亚钾国际投资（广州）股份有限公司2025年年度股东会决议公告

2026-05-20 来源：上海证券报

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际公告编号：2026-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2026年5月19日下午15:00

2、召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长杨锁先生主持本次会议

6、会议的出席情况：

（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共424人，代表有表决权股份351,429,964股，占公司有表决权股份792,428,368股的44.3485%。其中：

A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共18人，代表有表决权股份7,990,837股，占公司有表决权股份792,428,368股的1.0084%；

B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共406人，代表有表决权股份343,439,127股，占公司有表决权股份792,428,368股的43.3401%。

（2）公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《亚钾国际投资（广州）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议议案五项，具体表决情况如下：

议案一：关于《2025年年度报告及其摘要》的议案

总表决情况：同意350,356,764股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6946%；反对998,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2842%；弃权74,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0211%。

中小股东表决情况：同意128,718,366股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1731%；反对998,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7696%；弃权74,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0572%。

本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

议案二：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：同意350,284,164股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6740%；反对1,110,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3159%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。

中小股东表决情况：同意128,645,766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1172%；反对1,110,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.8554%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0274%。

本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

议案三：关于《2025年度利润分配预案》的议案

总表决情况：同意350,485,364股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7312%；反对923,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2627%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。

中小股东表决情况：同意128,846,966股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2722%；反对923,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7114%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0164%。

本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

议案四：关于2026年度公司董事薪酬的议案

总表决情况：同意350,232,631股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6593%；反对1,173,733股，占出席会议有表决权股份总数的0.3340%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。

中小股东表决情况：同意128,594,233股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0775%；反对1,173,733股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9043%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0182%。

本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

议案五：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

议案5.01 修订《股东会议事规则》

总表决情况：同意321,483,295股，占出席会议股东有表决权股份总数的91.4786%；反对29,882,269股，占出席会议有表决权股份总数的8.5031%；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0183%。

中小股东表决情况：同意99,844,897股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.9271%；反对29,882,269股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.0233%；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0496%。

本子议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

议案5.02 修订《董事会议事规则》

总表决情况：同意321,434,895股，占出席会议股东有表决权股份总数的91.4649%；反对29,969,369股，占出席会议有表决权股份总数的8.5278%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0073%。

中小股东表决情况：同意99,796,497股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.8898%；反对29,969,369股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.0904%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0198%。

本子议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

议案5.03 修订《独立董事工作制度》

总表决情况：同意321,323,095股，占出席会议股东有表决权股份总数的91.4330%；反对30,040,569股，占出席会议有表决权股份总数的8.5481%；弃权66,300股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0189%。

中小股东表决情况：同意99,684,697股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.8037%；反对30,040,569股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.1452%；弃权66,300股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0511%。