湖北振华化学股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-043
湖北振华化学股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长蔡再华主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、董事会秘书杨帆出席本次会议，副总经理程亮荣、朱桂林，财务总监周芬芬列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于确认公司董事（不含独立董事）2025年度薪酬并审议其2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司《2025 年年度报告》（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2026年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于制定并修订公司部分内部治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
议案4：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8、议案9为特别决议表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案3为需回避表决议案，涉及的关联股东及存在关联关系的股东应当回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所
律师：何嵘、冯叶勤
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2026年5月20日
