中国瑞林工程技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2026-018
中国瑞林工程技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”“中国瑞林”）第三届董事会第十三次会议于2026年5月18日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年5月12日以邮件方式送达全体董事。
本次会议由董事长吴润华先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中董事赵玥女士、伏瑞龙先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于设立吉尔吉斯斯坦分公司的议案》
经外部海外市场调研和公司内部充分研讨，结合吉尔吉斯斯坦当地市场环境、在手项目及长期战略布局，公司拟设立中国瑞林吉尔吉斯斯坦分公司。
表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。
回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。
特此公告。
中国瑞林工程技术股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2026-019
中国瑞林工程技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长吴润华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，以现场结合通讯方式列席14人，其中董事梁东东先生、赵玥女士以通讯方式列席会议。
2、董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于制定公司《董事、高管薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的上述议案已有效审议通过。本次股东会审议的议案（2）至议案（5）对中小股东进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：师彦泽、张荣
(二)律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国瑞林工程技术股份有限公司董事会
2026年5月20日
