福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2026-017
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼1607会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。公司董事长陈晋辉主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席8人，独立董事列席本次会议，董事刘俊如以视频方式列席会议；董事陈志雄因公务原因请假。
2.副总经理兼董事会秘书黄杰列席会议；副总经理、代行财务总监沈海石、副总经理吴岳彬、副总经理谢闻琴列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：公司2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于公司董事年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于向银行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于修订关联交易决策规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：关于修订董事长、经理班子薪酬管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：关于修订对外捐赠管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案10《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，已经出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其余均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的半数通过。
2.议案4《关于公司董事年度薪酬方案》、议案12《关于修订董事长、经理班子薪酬管理办法的议案》涉及董事薪酬及董事薪酬管理制度、议案9《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》涉及董事基本利益，关联股东陈晋辉、郑长虹回避议案表决。
3. 会议还听取《公司独立董事2025年度述职报告》《关于公司高级管理人员年度薪酬方案》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、刘浩然
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2026年5月20日
