湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-017
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年6月5日（星期五）上午10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于2026年5月29日（星期五）至6月4日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布《公司2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月5日上午10:00-11:00举行2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2026年6月5日（星期五）上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
董事长：王均豪先生
总经理：俞巍先生
独立董事：甘丽凝女士、罗劲先生、苏世彦先生
财务负责人：崔鹏先生
董事会秘书：郭沁先生
（如遇特殊情况，参与人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年6月5日（星期五）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月29日（星期五）至6月4日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：郭沁、于怡
联系电话：021-51155807
邮箱：juneyaodairy@juneyao.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-018
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事3名均列席；
2、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修订〈湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；
2、议案3涉及董事薪酬，与该议案有关联关系的股东王均豪、朱晓明、罗喜悦已回避表决。议案4涉及关联交易，关联股东上海均瑶（集团）有限公司、王均金、王均豪、朱晓明、宁波起元股权投资合伙企业（有限合伙）因与该议案有关联关系，已回避表决；关联股东王滢滢未进行投票表决。
3、本次会议还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》、《公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张馨云、洪赵骏
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2026年5月20日
