苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：603922 证券简称：ST金鸿顺 公告编号：2026-036

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长洪建沧先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事均列席了本次会议。

2、董事会秘书及公司其他高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于免去刘栩先生非独立董事职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于董事2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：赵婧芸、卓海萍

(二)律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2026年5月20日