威龙葡萄酒股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-029
威龙葡萄酒股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事王新先生、徐红山先生、马志忠先生通过视频方式出席了本次会议；
2、董事会秘书刘玉磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会2025年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2025年度拟不进行利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于审议公司董事及高级管理人员2026年报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请获得综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2026年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司独立董事2025年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案12为特别决议的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11均为普通表决的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：刘伟、马龙飞
(二)律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-030
威龙葡萄酒股份有限公司
关于股票交易风险的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●二级市场交易风险：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续5个交易日（2026年5月13日至2026年5月19日）出现涨停，期间公司股票累计涨幅为61.07%，公司股票存在较高炒作风险和市场交易风险，敬请广大投资者理性决策，审慎投资。
●受让方无未来12个月资产置入计划：2026年5月12日公司披露控制权变动相关公告，截至目前，受让方无未来12个月对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。公司控制权变更事项尚需取得主管国资监管机构的批准、取得上海证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司上海分公司办理股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
●公司主营业务未发生重大改变：公司主营业务仍是酿酒葡萄种植、葡萄酒及其他酒的生产和销售。2025年度公司实现营业收入3.63亿元，同比减少18.36%，实现净利润-0.63亿元，相比上年由盈转亏，公司股价上涨缺乏盈利能力支持的风险。
●公司无应披露未披露重大事项：除已披露的事项外，截至本公告披露日，公司及股东确认不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、二级市场交易风险
公司股票交易价格连续5个交易日（2026年5月13日至2026年5月19日）出现涨停，期间公司股票累计涨幅为61.07%，公司股票存在较高炒作风险和市场交易风险。敬请广大投资者充分了解二级市场风险，理性决策、审慎投资。
二、公司主营业务未发生重大变化
公司主营业务是酿酒葡萄种植、葡萄酒及其他酒的生产和销售。2025年度公司实现营业收入3.63亿元，同比减少18.36%，实现净利润-0.63亿元，相比上年由盈转亏，公司股价上涨缺乏盈利能力支持的风险。
三、受让方无未来12个月资产置入计划
2026年5月12日公司披露控制权变动相关公告，截至目前，受让方无未来12个月对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。公司控制权变更事项尚需取得主管国资监管机构的批准、取得上海证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司上海分公司办理股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。具体内容详见公司于2026 年5 月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司控股股东以及5%以上股东分别协议转让股份暨控制权变更的公告》（公告编号：2026-024）、《威龙葡萄酒股份有限公司详式权益变动报告书-山东齐信数字科技有限公司》。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2026年5月20日
