中国建筑股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临2026-025
中国建筑股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙楼二层多功能会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事长郑学选先生，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生列席会议，候选独立董事段洪义先生列席会议。
2、董事会秘书刘立新先生列席会议；副总裁、财务总监、总法律顾问黄杰先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2025年度独立董事工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2026年度新增担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于中国建筑股份有限公司本级2026年度债券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于选举段洪义为中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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关于议案表决的有关情况说明
议案1-9均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、李成杨
(二)律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
2026年5月19日
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临2026-024
中国建筑股份有限公司
2026年1-4月经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
现将本公司2026年1-4月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
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注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临2026-026
中国建筑股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十五次会议（以下简称会议）于2026年5月19日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生、段洪义先生出席会议。公司董事会秘书等高管列席会议。
本次会议通知于2026年5月12日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于调整中国建筑股份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
全体董事审议并一致通过《关于调整中国建筑股份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。同意推选孙承铭先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，推选段洪义先生担任公司第四届董事会审计与风险委员会主任委员，推选段洪义先生担任公司第四届董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
上述专门委员会主任委员、委员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案〉的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案〉的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十九日
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临2026-027
中国建筑股份有限公司
关于公司独立董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年5月19日收到公司独立董事马王军先生提交的辞职报告。因年龄原因，马王军先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体情况如下：
一、基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及相关规定，马王军先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。马王军先生辞职报告载明，在其任职期间与公司董事会无意见分歧，也无因辞职而须告知公司股东及债权人的其他事宜。马王军先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任不会影响公司及公司董事会的正常运作。
马王军先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在促进公司董事会科学决策、提升审计监督效能、提高风险防范水平、维护中小股东合法权益等方面发展发挥了积极作用。公司董事会对马王军先生在任职期间作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日
