永兴特种材料科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-022号
永兴特种材料科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间为：2026年5月19日14:00
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长高兴江先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人471人，代表有表决权的股份数额270,745,894股，占公司有表决权股份总数的51.0968%(公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同)。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计12人，代表有表决权的股份数额213,579,866股，占公司有表决权股份总数的40.3081%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东459人，代表有表决权的股份数额57,166,028股,占公司有表决权股份总数的10.7887%。
（四）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计463人，代表有表决权的股份数额77,264,758股，占公司有表决权股份总数的14.5819%。
（五）公司部分董事、高级管理人员出席/列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：
（一）关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案
同意269,764,226股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.6374%；
反对52,400股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0194%；
弃权929,268股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.3432%。
（二）关于《2025年度董事会工作报告》的议案
同意269,761,726股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.6365%；
反对52,400股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0194%；
弃权931,768股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.3441%。
（三）关于2025年度利润分配预案的议案
同意270,671,894股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9727%；
反对51,900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0192%；
弃权22,100股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0082%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意77,190,758股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9042%；
反对51,900股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0672%；
弃权22,100股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0286%。
（四）关于续聘2026年度审计机构的议案
同意267,402,806股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.7652%；
反对2,409,920股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.8901%；
弃权933,168股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.3447%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意73,921,670股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.6732%；
反对2,409,920股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的3.1190%；
弃权933,168股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的1.2078%。
（五）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意270,125,994股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.7710%；
反对581,800股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.2149%；
弃权38,100股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0141%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意76,644,858股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.1977%；
反对581,800股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.7530%；
弃权38,100股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0493%。
（六）关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案
同意76,362,658股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.8325%；
反对864,100股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的1.1184%；
弃权38,000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0492%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意76,362,658股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.8325%；
反对864,100股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的1.1184%；
弃权38,000股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0492%。
本议案担任公司董事、高级管理人员的关联股东回避表决。
（七）关于2026年度预计日常关联交易的议案
同意77,974,588股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8795%；
反对56,000股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0717%；
弃权38,100股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0488%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意77,170,658股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8782%；
反对56,000股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0725%；
弃权38,100股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0493%。
本议案关联股东高兴江先生、姚国华先生回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市通力律师事务所徐青律师、周奇律师见证，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》，结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、永兴特种材料科技股份有限公司2025年度股东会决议
2、上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2026年5月20日
