浙江朗迪集团股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户库存股
通知债权人的公告
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2026-020
浙江朗迪集团股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户库存股
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 通知债权人的原由
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日、2026年5月19日分别召开了第八届董事会第二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的91,900股股份进行注销，相应减少公司注册资本，并授权公司管理层办理此次股份注销相关手续及办理工商变更、章程备案等相关事宜。本次库存股份注销手续完成后，公司总股本将由185,651,200股减至185,559,300股，公司注册资本相应变更为185,559,300元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于注销公司回购专用证券账户库存股暨变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2026-016。
二、 需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购专用证券账户库存股涉及公司股份总数及注册资本的减少，现根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.登记地点：浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号
2.申报时间：自2026年5月20日起45日内（9：30-16：30，双休日及法定节假日除外）
3.联系人：陈海波、马金霞
4.电话：0574-62193001
5.邮箱：ldzd@langdi.com
6.其他：以邮寄方式申报的，应致电公司相关联系人进行确认，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司
2026年5月20日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2026-019
浙江朗迪集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：浙江朗迪集团股份有限公司10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本公司2025年年度股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长高炎康先生主持，会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议全部议案采用非累积投票方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事均列席本次会议。
2、公司董事会秘书陈海波女士列席会议；其他高管全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司及全资子公司向金融机构申请2026-2027年度综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东会审议的议案五、八、九为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东及代理人所持表决权的三分之二以上同意通过；
2. 本次股东会审议的议案一、二、三、四、六、七为普通决议事项，已获得出席本次股东会股东及代理人所持表决权的二分之一以上同意通过；
3. 本次会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘云、康琼梅
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2026年5月20日
