浙江百达精工股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-024

浙江百达精工股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东会的召

集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书出席本次会议；公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2025年度审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2026年远期结售汇额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2026年度为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者单独计票。

2、议案2为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

3、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》、《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨钊、吕兴伟

(二)律师见证结论意见：

浙江百达精工股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2026年5月20日