北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于与财务投资人及其他重整投资人签署重整投资协议的公告
证券代码：688033 证券简称：*ST天宜 公告编号：2026-046
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于与财务投资人及其他重整投资人签署重整投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重大风险提示：
1、重整投资协议的履约风险：北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜新材”或“公司”）与中选的预重整财务投资人和其他重整投资人已经签署《重整投资协议》，但可能存在因重整投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的风险，也可能存在协议依法终止、解除、撤销、认定为未生效或无效等风险。
2、因公司2025年度财务报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具了无法表示意见的审计报告，触及《股票上市规则》第12.4.2条第一款规定，上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示；以及因公司2025年度财务报告内部控制被中审众环出具了否定意见的审计报告，触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款规定，上海证券交易所对公司股票叠加实施其他风险警示。
3、根据《股票上市规则》第12.4.10条等相关规定，后续若公司未满足第12.4.10条规定的撤销退市风险警示条件，公司股票可能被终止上市。
4、尽管北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）决定启动公司预重整程序，但不代表公司已进入重整程序，预重整为法院正式受理重整前的程序，公司预重整能否成功存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。无论公司是否能进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。
5、根据《股票上市规则》第12.5.14项的规定，如果公司因重整失败而被法院裁定破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。
6、目前，公司偿债能力有限，资金短缺已成为当前阶段的主要矛盾。公司及子公司因欠款问题面临多家金融机构及供应商提起的法律诉讼，部分银行账户已被法院查封冻结。同时，公司部分募集资金专户被法院查封冻结，部分募集资金账户资金被法院强制划扣，已直接影响对应募投项目后续资金拨付，存在导致募投项目投入进度不及预期、进而对项目建设及生产产生不利影响的风险。截至本公告披露日，公司被冻结流动资金规模较大，多数银行账户受限，对公司日常经营收支已产生较大影响。
7、公司于2025年5月14日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。鉴于公司自身流动性风险已经显现，公司业务持续亏损，清偿能力有限，公司未能按期归还该笔闲置募集资金。
8、目前，公司仍有部分诉讼案件尚未审结，最终判决结果存在不确定性。若公司在相关诉讼中败诉，将需承担诉讼费、律师费、保全费等额外支出，会进一步加剧资金压力。若公司未能按期足额偿还相关债务，公司及子公司资产可能面临法院强制执行甚至被拍卖的风险，企业流动性风险也将进一步上升。
一、公司预重整进展情况
2025年11月7日，北京一中院出具《决定书》[（2025）京01破申1445号]。公司债权人天津晟宇汽车零部件有限公司以公司不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力为由，向北京一中院申请对公司进行重整（预重整），公司同意前述申请事项，并自愿承担预重整期间的相关义务。为有效识别重整价值及可行性，提高重整成功率，北京一中院决定对公司启动预重整。具体内容详见公司于2025年11月10日在上海证券交易所网站披露的《关于被债权人申请破产预重整的公告》（公告编号：2025-056）。
根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一破产重整等事项》等相关规定，公司对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、承诺履行情况等事项进行了全面自查。具体内容详见公司于2025年11月15日在上海证券交易所网站披露的《关于被债权人申请破产预重整的专项自查报告》（公告编号：2025-057）。
2025年11月26日，北京一中院出具《决定书》[（2025）京01破申1445号之一]，指定北京市海问律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人，负责人为张坚键。具体内容详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站披露的《关于法院指定公司预重整期间临时管理人的公告》（公告编号：2025-060）。
2025年11月28日，临时管理人就公司预重整债权申报事项发出债权申报通知。具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站披露的《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：2025-062）。
为顺利推进天宜新材预重整和重整工作，化解公司债务危机，恢复和提升公司持续经营能力和盈利能力，维护和保障债权人公平受偿权益，临时管理人参照《中华人民共和国企业破产法》《北京破产法庭破产重整案件办理规范（试行）》及相关法律规定，公开招募和遴选重整投资人。具体内容详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站披露的《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2025-065）。
2025年12月22日，公司收到临时管理人发送的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司预重整案关于意向投资人报名情况的通知》，在规定的报名期限内，共有27个报名主体（合计56家企业，两家及以上企业组成联合体报名的，视为一个报名主体）向临时管理人提交报名材料并足额缴纳报名保证金。具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站披露的《关于公开招募和遴选重整投资人进展的公告》（公告编号：2025-070）。
公司收到临时管理人发送的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司预重整案关于延长尽职调查及提交重整投资方案期限的公告》。考虑到公司经营业绩情况将可能对意向投资人的投资意向、重整投资方案、内部决策等事项产生影响，为确保各家意向投资人充分尽调、完善重整投资方案，临时管理人决定延长尽职调查及提交重整投资方案期限。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站披露的《关于延长尽职调查及提交重整投资方案期限的公告》（公告编号：2026-005）。
2026年2月28日，公司收到临时管理人发送的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司预重整案关于产业投资人遴选结果的通知》，经遴选，现确定紫光通信联合体中的产业投资人北京紫光通信科技集团有限公司和全讯汇聚网络科技（北京）有限公司为公司预重整正选产业投资人，泰州衡川新能源材料科技有限公司-北京深蓝重整咨询有限公司-青岛熙正盈启私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）联合体中的产业投资人泰州衡川新能源材料科技有限公司为公司预重整备选产业投资人。具体内容详见公司于2026年3月2日在上海证券交易所网站披露的《关于遴选确定预重整产业投资人的公告》（公告编号：2026-014）。
公司、临时管理人与产业投资人已分别完成《重整投资协议》的签署，具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站披露的《关于与产业投资人签署重整投资协议暨产业投资人一致行动情况的公告》（公告编号：2026-018）。公司产业投资人已完成投资保证金的足额缴纳。
公司收到临时管理人发送的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司预重整案关于财务投资人遴选结果通知》以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司预重整案关于其他重整投资人遴选结果通知》。具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站披露的《关于遴选确定预重整财务投资人及其他重整投资人的公告》（公告编号：2026-041）。
截至本公告披露日，公司、临时管理人与财务投资人及其他重整投资人已分别完成《重整投资协议》的签署。现将相关事项公告如下。
二、财务投资人基本情况
（一）北京资产管理有限公司（以下简称“北京资产”）
1、工商登记信息
企业名称：北京资产管理有限公司
统一社会信用代码：91110000MA01NKEH6B
注册资本：120,000万
法定代表人：马祥伟
注册地址：北京市东城区和平里东街11号106号楼1-F2
成立日期：2019年11月7日
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：开展金融企业不良资产批量收购、处置业务；企业管理；技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构及实际控制人
■
实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
北京资产主要开展金融企业不良资产批量收购、处置业务。北京资产近三年主要财务数据如下：
单位：万元
■
4、关联关系或一致行动关系说明
根据北京资产提供的资料，北京资产与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据北京资产提供的资料，北京资产不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据北京资产提供的资料，北京资产参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（二）北京资产指定投资主体：北京京韬金建管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“京韬金建”）
1、工商登记信息
企业名称：北京京韬金建管理咨询合伙企业（有限合伙）
注册资本：5,001万元
委派代表：赵欣彤
注册地址：北京市东城区地坛公园7幢105
企业类型：有限合伙
经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构及实际控制人
■
实际控制人：北京京韬启航企业管理咨询中心（有限合伙）由北京资产管理有限公司99.824%和北京京韬企业管理发展有限公司0.1758%组成，北京京韬企业管理发展有限公司是北京资产管理有限公司100%控股的全资子公司，穿透后，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
京韬金建尚未设立，暂无业务情况和财务数据。
4、关联关系或一致行动关系说明
根据北京资产提供的资料，京韬金建与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据北京资产提供的资料，京韬金建不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据北京资产提供的资料，京韬金建参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
注：京韬金建尚未设立，正在办理工商设立登记，最终注册信息以工商登记为准。
（三）海南燕园智合科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕园智合”）
1、工商登记信息
企业名称：海南燕园智合科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91460000MAK1CYQC6F
注册资本：100万元
执行事务合伙人：李美燕
注册地址：海南省海口市龙华区城西镇椰海大道321号现代大厦一层1F-C1-639号
成立日期：2025年11月6日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；新兴能源技术研发；工程管理服务；税务服务；商务代理代办服务；个人商务服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。
2、合伙人信息及实际控制人
■
实际控制人：李美燕。
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
燕园智合为2025年11月6日新设合伙企业，未发生实质业务，暂无财务数据。
4、关联关系或一致行动关系说明
根据燕园智合提供的资料，燕园智合与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据燕园智合提供的资料，燕园智合不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据燕园智合提供的资料，燕园智合参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（四）广州资产管理有限公司（以下简称“广州资管”）
1、工商登记信息
企业名称：广州资产管理有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59M21R72
注册资本：736,059.888万元
法定代表人：苏俊杰
注册地址：广州市南沙区庆慧中路1号1栋506房
成立日期：2017年4月24日
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。（仅限广州资产管理有限公司经营）
2、股权结构及实际控制人
■
实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
广州资管近三年主要财务数据如下：
单位：万元
■
4、关联关系或一致行动关系说明
根据广州资管提供的资料，广州资管与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据广州资管提供的资料，广州资管不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据广州资管提供的资料，广州资管参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（五）燕园智合、广州资管指定投资主体：北京燕园天宜科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕园天宜”）
1、工商登记信息
企业名称：北京燕园天宜科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91110105MAKDMBG15K
注册资本：100万元
执行事务合伙人：李美燕
注册地址：北京市朝阳区和敬路99号院5号楼1至11层101内11层11563-25（集群注册）
成立日期：2026年5月6日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；企业管理咨询；税务服务；工程管理服务；商务代理代办服务；个人商务服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、合伙人信息及实际控制人
■
实际控制人：李美燕
燕园天宜后续将由燕园智合、广州资管联合体分别指定主体担任普通合伙人及执行事务合伙人，其中广州资管委派的执行事务合伙人对外执行合伙企业事务并委派代表，由燕园智合、广州资管联合体指定主体担任有限合伙人，后续将完成工商变更。
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
燕园天宜为2026年5月6日新设合伙企业，未发生实质业务。
4、关联关系或一致行动关系说明
根据燕园天宜提供的资料，燕园天宜与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据燕园天宜提供的资料，燕园天宜不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据燕园天宜提供的资料，燕园天宜参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（六）北京福石重整管理咨询有限公司（以下简称“福石重整”）
1、工商登记信息
企业名称：北京福石重整管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91110107MAC0Q8KN85
注册资本：3,000万元
法定代表人：陈永亮
注册地址：北京市石景山区金府路32号院3号楼9层917室
成立日期：2022年9月22日
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构及实际控制人
■
实际控制人：陈永亮
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
福石重整主要从事上市公司重整投资及其他资本市场业务。福石重整近三年主要财务数据如下：
单位：万元
■
4、关联关系或一致行动关系说明
根据福石重整提供的资料，福石重整与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据福石重整提供的资料，福石重整不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据福石重整提供的资料，福石重整参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（七）福石重整指定投资主体：北京云福天宜咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“云福天宜”）
1、工商登记信息
企业名称：北京云福天宜咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91110101MAKDUMM841
注册资本：20,010万元
执行事务合伙人：北京福石重整管理咨询有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层A189号
成立日期：2026年5月14日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；市场调查(不含涉外调查)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、合伙人信息及实际控制人
■
实际控制人：陈永亮
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
云福天宜为新设主体，专项用于天宜新材重整项目投资，作为持股主体，暂无相关财务数据。
4、关联关系或一致行动关系说明
根据云福天宜提供的资料，云福天宜与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据云福天宜提供的资料，云福天宜不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据云福天宜提供的资料，云福天宜参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（八）广州格物捌号投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“格物捌号”）
1、工商登记信息
企业名称：广州格物捌号投资发展合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440111MAET72W733
注册资本：100万元
执行事务合伙人：广东南北极投资咨询有限公司
注册地址：广州市白云区白云大道北路1302号206房J151
成立日期：2025年8月5日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询
2、合伙人信息及实际控制人
■
实际控制人：谢群婷。
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
格物捌号主要以自有资金从事投资活动。格物捌号于2025年8月5日成立，主要财务数据如下：
单位：万元
■
4、关联关系或一致行动关系说明
根据格物捌号提供的资料，格物捌号与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据格物捌号提供的资料，格物捌号不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据格物捌号提供的资料，格物捌号参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（九）北京深蓝重整咨询有限公司（以下简称“北京深蓝”）
1、工商登记信息
企业名称：北京深蓝重整咨询有限公司
统一社会信用代码：91110116MA01Q49M8P
注册资本：3,000万元
法定代表人：王君政
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室
成立日期：2020年2月18日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：经济贸易咨询；市场调查；企业管理咨询；公共关系服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构及实际控制人
■
实际控制人：江西省军盾国防教育中心（江西省中联知识产权品牌促进中心）
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
北京深蓝主要从事重整投资业务。北京深蓝近三年主要财务数据如下：
单位：万元
■
4、关联关系或一致行动关系说明
根据北京深蓝提供的资料，北京深蓝与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据北京深蓝提供的资料，北京深蓝不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据北京深蓝提供的资料，北京深蓝参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（十）深蓝重整指定投资主体：北京况瑶科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“况瑶科技”）
1、工商登记信息
企业名称：北京况瑶科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91110116MAERHHTU6L
注册资本：10万元
执行事务合伙人：北京深蓝重整咨询有限公司
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街17号3幢105室
成立日期：2025年8月5日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、合伙人信息及实际控制人
■
实际控制人：江西省军盾国防教育中心（江西省中联知识产权品牌促进中心）
目前，况瑶科技正在办理工商变更登记，本次工商变更为况瑶科技内部合伙人结构调整，普通合伙人保持不变，仅涉及有限合伙人变更。变更完成后，北京深蓝重整咨询有限公司仍为况瑶科技的普通合伙人及执行事务合伙人，江西省军盾国防教育中心（江西省中联知识产权品牌促进中心）仍为况瑶科技的实际控制人，公司控制权结构未发生变化。
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
况瑶科技成立时间不满一年，是为参与项目投资专门设立的主体，暂未实质经营。
4、关联关系或一致行动关系说明
根据况瑶科技提供的资料，况瑶科技与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据况瑶科技提供的资料，况瑶科技不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据况瑶科技提供的资料，况瑶科技参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（十一）青岛熙正盈启私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“熙正盈启”）
1、工商登记信息
企业名称：青岛熙正盈启私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370212MADWT5LC3U
注册资本：4,341万元
执行事务合伙人：北京熙正私募基金管理有限公司
注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路19号1号楼401户
成立日期：2024年8月8日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、合伙人信息及实际控制人
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实际控制人：祝小江
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
熙正盈启主要从事以私募基金开展股权投资、投资管理、资产管理业务，聚焦数字科技、智慧环保、高端制造、产业数字化等赛道，同时关注上市公司重整、产业升级等价值重塑领域，依托管理人专业能力及产业资源为被投企业提供资金、战略、资源协同等综合服务。
熙正盈启成立于2024年8月8日，基金备案时间为2025年9月29日，成立时间较短。主要财务数据如下：
单位：万元
■
4、关联关系或一致行动关系说明
根据熙正盈启提供的资料，熙正盈启与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据熙正盈启提供的资料，熙正盈启不存在代他人持有公司股份的情形，股权结构无代持、隐名出资情形。
6、资金来源
根据熙正盈启提供的资料，熙正盈启参与本次重整投资的资金来源为自有实缴资金，全部为股东实缴出资，无外部杠杆融资、结构化安排及第三方募集资金情形，来源合法合规。
三、其他重整投资人基本情况
（一）新余市启宸企业管理有限公司（以下简称“新余启宸”）
1、工商登记信息
企业名称：新余市启宸企业管理有限公司
统一社会信用代码：91120118MADL2DFG2B
注册资本：10万元
法定代表人：王佳男
注册地址：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城Z-126
成立日期：2024年5月15日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构及实际控制人
■
实际控制人：王佳男
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
新余启宸主要从事投融资业务。新余启宸主要财务数据如下：
单位：万元
■
4、关联关系或一致行动关系说明
根据新余启宸提供的资料，新余启宸与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据新余启宸提供的资料，新余启宸不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据新余启宸提供的资料，新余启宸参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（二）新余启宸指定投资主体：泰安启重璐源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“启重璐源”）
1、工商登记信息
企业名称：泰安启重璐源企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370982MAKCDE7H7C
注册资本：500万元
执行事务合伙人：新余市启宸企业管理有限公司
注册地址：山东省泰安市新泰市翟镇府前街4号402室
成立日期：2026年4月15日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、合伙人信息及实际控制人
■
实际控制人：王佳男
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
启重璐源主要从事投融资业务。因成立时间较短，暂无财务数据。
4、关联关系或一致行动关系说明
根据启重璐源提供的资料，启重璐源与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据启重璐源提供的资料，启重璐源不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据启重璐源提供的资料，启重璐源参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（三）新余启宸指定投资主体：泰安启重禾源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“启重禾源”）
1、工商登记信息
企业名称：泰安启重禾源企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370982MAKDREDB3B
注册资本：500万元
执行事务合伙人：新余市启宸企业管理有限公司
注册地址：山东省泰安市新泰市翟镇府前街6号301室
成立日期：2026年4月30日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、合伙人信息及实际控制人
■
实际控制人：王佳男
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
启重禾源主要从事投融资业务。因成立时间较短，暂无财务数据。
4、关联关系或一致行动关系说明
根据启重禾源提供的资料，启重禾源与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据启重禾源提供的资料，启重禾源不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据启重禾源提供的资料，启重禾源参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（四）广州昊睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊睿投资”）
1、工商登记信息
企业名称：广州昊睿投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440111MAK2L9LU3J
注册资本：100万元
执行事务合伙人：广东晟泰环亚投资发展有限公司
注册地址：广州市白云区鹤龙一路2号自编1栋C3719-10房
成立日期：2025年12月8日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询
2、合伙人信息及实际控制人
■
实际控制人：陈嘉明
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
昊睿投资因成立时间较短，暂无业务情况与财务数据。
4、关联关系或一致行动关系说明
根据昊睿投资提供的资料，昊睿投资与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据昊睿投资提供的资料，昊睿投资不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据昊睿投资提供的资料，昊睿投资参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（五）粤浙（广东）控股有限公司（以下简称“粤浙控股”）
1、工商登记信息
企业名称：粤浙（广东）控股有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5CRLWA7L
注册资本：1,000万元
法定代表人：刘庆萍
注册地址：广州市天河区兴民路222号之三3309房
成立日期：2019年6月4日
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：税务服务；物业管理；软件开发；信息技术咨询服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；房地产评估；物业服务评估；企业信用管理咨询服务；破产清算服务；企业管理咨询；融资咨询服务；企业信用调查和评估；以自有资金从事投资活动；非融资担保服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；资产评估；财务咨询；供应链管理服务；企业管理；
2、股权结构及实际控制人
■
实际控制人：刘庆萍。
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
粤浙控股主要从事各类不良债权、上市公司破产重整、协议转让、定向增发等业务，是近年参与上市公司破产重整投资的主要机构之一。粤浙控股近三年主要财务数据如下：
单位：万元
■
4、关联关系或一致行动关系说明
根据粤浙控股提供的资料，粤浙控股与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据粤浙控股提供的资料，粤浙控股不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据粤浙控股提供的资料，粤浙控股参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（六）粤浙控股指定投资主体：广州皓粤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州皓粤”）
1、工商登记信息
企业名称：广州皓粤投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440115MAK80U424H
注册资本：300万元
执行事务合伙人：粤浙（广东）控股有限公司（委派代表：刘庆萍）
注册地址：广州市南沙区南沙街海滨路169号801房J053
成立日期：2026年3月4日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询
2、合伙人信息及实际控制人
■
实际控制人：广州皓粤的控股股东是粤浙控股，实际控制人是刘庆萍。
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
广州皓粤的成立日期为2026年3月4日，因成立时间较短，暂无业务情况与财务数据。
4、关联关系或一致行动关系说明
根据广州皓粤提供的资料，广州皓粤与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据广州皓粤提供的资料，广州皓粤不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据广州皓粤提供的资料，广州皓粤参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（七）惠州市恒昌通投资管理有限公司（以下简称“恒昌通”）
1、工商登记信息
企业名称：惠州市恒昌通投资管理有限公司
统一社会信用代码：91441302MA4UTRGU0X
注册资本：1,000万元
法定代表人：魏智东
注册地址：惠州市惠城区河南岸三环南路17号大坤金洲广场2栋2单元25层04号房
成立日期：2016年8月17日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：资产管理（不含金融项目），投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构及实际控制人
■
实际控制人：魏智东。
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
恒昌通是一家专注于专业投资管理服务的有限责任公司，为中国基金业协会登记的私募证券投资基金管理人。恒昌通近三年主要财务数据如下：
单位：万元
■
4、关联关系或一致行动关系说明
根据恒昌通提供的资料，恒昌通与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据恒昌通提供的资料，恒昌通不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据恒昌通提供的资料，恒昌通参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（八）恒昌通指定投资主体:惠州市恒昌通投资管理有限公司-恒昌通新质新材料私募证券投资基金、惠州市恒昌通投资管理有限公司-恒昌通新质新动能私募证券投资基金（以下简称“恒昌通新质新材料、恒昌通新质新动能”）
1、工商登记信息
（1）恒昌通新质新材料系私募证券投资基金，不属于商事主体，无工商登记信息，在中国证券投资基金业协会上备案的产品编号为SAHE30；
（2）恒昌通新质新动能系私募证券投资基金，不属于商事主体，无工商登记信息，在中国证券投资基金业协会上备案的产品编号为SAJX57。
2、股权结构及实际控制人
（1）恒昌通新质新材料系私募证券投资基金，无股权结构，基金管理人惠州市恒昌通投资管理有限公司为基金的管理及决策主体；
（2）恒昌通新质新动能系私募证券投资基金，无股权结构，基金管理人惠州市恒昌通投资管理有限公司为基金的管理及决策主体；
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
（1）恒昌通新质新材料系新设的私募证券投资基金，未开展任何实质性业务，无过往经营记录及财务数据；
（2）恒昌通新质新动能系新设的私募证券投资基金，未开展任何实质性业务，无过往经营记录及财务数据。
4、关联关系或一致行动关系说明
根据恒昌通新质新材料、恒昌通新质新动能提供的资料，恒昌通新质新材料、恒昌通新质新动能与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据恒昌通新质新材料、恒昌通新质新动能提供的资料，恒昌通新质新材料、恒昌通新质新动能不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据恒昌通新质新材料、恒昌通新质新动能提供的资料，恒昌通新质新材料、恒昌通新质新动能参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（九）广州粤资肆号投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤资肆号”）
1、工商登记信息
企业名称：广州粤资肆号投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440104MAEQ29F4X9
注册资本：11万元
执行事务合伙人：粤财资管（广州）投资咨询有限公司
委派代表：麦丽明
注册地址：广州市越秀区东风中路437号2405房之四
成立日期：2025年7月16日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；企业管理咨询；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
2、合伙人信息及实际控制人
■
实际控制人：广东省人民政府
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
粤资肆号主要从事自有资金投资。因成立时间较短，暂无财务数据。
4、关联关系或一致行动关系说明
根据粤资肆号提供的资料，粤资肆号与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据粤资肆号提供的资料，粤资肆号不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据粤资肆号提供的资料，粤资肆号参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（十）北京京合盛创企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“京合盛创”）
1、工商登记信息
企业名称：北京京合盛创企业管理咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91110101MAEL6DYT3A
出资额：18,500万人民币
执行事务合伙人：北京京韬企业管理发展有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层B88室
成立日期：2025年5月28日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、合伙人信息及实际控制人
■
实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
目前，京合盛创正在办理工商变更登记，待变更完成后，北京资产管理有限公司和北京京韬企业管理发展有限公司的合计出资比例将变更为70%，北京盈熠信息咨询中心（有限合伙）和上海金瑞共创企业管理合伙企业（有限合伙）将加入到京合盛创并持有30%的合伙企业份额。
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
京合盛创于2025年5月28日成立，为合伙企业，因成立时间较短，暂无业务情况与财务数据。
4、关联关系或一致行动关系说明
根据京合盛创提供的资料，京合盛创与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。
京合盛创的执行事务合伙人北京京韬企业管理发展有限公司为公司财务投资人北京资产的全资子公司。
5、代持股份说明
根据京合盛创提供的资料，京合盛创不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据京合盛创提供的资料，京合盛创参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（十一）北京大有盛世企业管理中心（有限合伙）（以下简称“大有盛世”）
1、工商登记信息
企业名称：北京大有盛世企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91110108MADAC7L67H
注册资本：11,200万元
执行事务合伙人：北京大有同享科技有限公司
注册地址：北京市海淀区羊坊店博望园裙房一层017号
成立日期：2024年1月25日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、合伙人信息及实际控制人
■
实际控制人：周龙环
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
大有盛世主要从事企业管理、企业管理咨询和投资。大有盛世于2024年成立，主要财务数据如下：
单位：万元
■
4、关联关系或一致行动关系说明
根据大有盛世提供的资料，大有盛世与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据大有盛世提供的资料，大有盛世不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据大有盛世提供的资料，大有盛世参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（十二）俊富信息产业发展（无锡）有限公司（以下简称“俊富信息”）
1、工商登记信息
企业名称：俊富信息产业发展（无锡）有限公司
统一社会信用代码：91320000583772538T
注册资本：31,000万元
法定代表人：丁志刚
注册地址：无锡新吴区锡梅西路2号
成立日期：2011年10月26日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；技术推广服务；产业用纺织制成品销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰制造；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；家用电器销售；日用品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；二手车经纪；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；智能车载设备销售；国内货物运输代理；销售代理；旧货销售；寄卖服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；餐饮管理；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；货物进出口；进出口代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；木炭、薪柴销售；石墨及碳素制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构及实际控制人
■
实际控制人：丁志刚
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
俊富信息主要从事地产行业。俊富信息近三年主要财务数据如下：
单位：万元
■
4、关联关系或一致行动关系说明
根据俊富信息提供的资料，俊富信息与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他天宜新材的重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
根据俊富信息提供的资料，俊富信息不存在代他人持有公司股份的情形。
6、资金来源
根据俊富信息提供的资料，俊富信息参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
四、重整投资协议的主要内容
（一）与财务投资人签署《北京天宜上佳高新材料股份有限公司重整投资协议》的主要内容
第1条 协议各方
甲方：北京天宜上佳高新材料股份有限公司临时管理人
乙方：各财务投资人
丙方：北京天宜上佳高新材料股份有限公司
第2条 财务投资人报价方案
经各方协商一致，财务投资人参与重整投资方案如下：
2.1投资目的
根据财务投资人报价方案，乙方的投资目的系作为财务投资人参与本次重整投资，获得投资收益。
2.2投资主体
各方确认由乙方/乙方指定投资主体作为本次重整投资的主体，并直接持有重整后丙方的转增股票。
乙方指定投资主体履行本协议项下乙方应履行的义务，享有乙方应享有的权利，乙方以本协议项下的义务为限对乙方指定投资主体在本协议项下应履行的全部义务承担连带责任。（如涉及乙方指定投资主体）
本协议签署后，未经甲方事先书面同意，乙方、乙方指定主体（如涉及）不得向其他任何第三方转让其在本协议项下的任何权利、义务以及参与本次重整投资的资格。
2.3标的股票
为达成本次重整投资的投资目的，乙方拟按本协议约定的条件，认购对应转增股票，具体如下：
(1)根据产业投资人提交的重整投资方案，按照每10股转增14股的比例实施丙方资本公积转增股本，乙方以每股8.12元认购转增股票，具体认购情况如下：
■
(2)若预重整方案、重整计划草案提交债权人会议表决时、重整计划执行时出现用于清偿债权人的股票数与重整投资人认购的股票数之和超过丙方资本公积转增出的股票数量时，乙方无条件同意根据甲方要求与其他财务投资人同比例调减认购的转增股票数。为免歧义，调减的股数都按照“进一法”取整数（下同）；
(3)如出现根据监管部门、司法部门等要求调整丙方资本公积转增比例、调整财务投资人或者其他重整投资人总体认购转增股票数等情形的，乙方无条件同意：如涉及需要调减认购股票数的，乙方根据甲方要求与其他财务投资人同比例调减认购的转增股票数；如涉及增加认购股票数的，由甲方另行确定遴选方案。但重整完成后乙方/乙方指定主体持有丙方的股份比例不高于5%；
(4)如根据证券监管的相关规定，上述价格或安排需要进行调整的，经各方同意后，可根据证券监管的相关规定进行调整，并另行签订补充协议。
2.4认购标的股票的条件
乙方认购标的股票的条件包括：
2.4.1乙方将向丙方提供资金用于取得丙方相应转增股票。
2.4.2乙方/乙方及乙方指定投资主体承诺自取得本协议约定转增股票之日起12个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的丙方转增股票。
第3条 交易实施安排
3.1付款及交割
3.1.1自北京一中院裁定批准重整计划之日起10个工作日内或甲方指定的其他日期，乙方应根据第2.3条一次性支付全部重整投资款，具体账户由甲方另行书面通知。
若相关监管部门、行政或司法部门另有要求的，各方将协商一致以及时满足监管要求。
乙方支付的重整投资款将根据重整计划的规定，用于支付重整费用、共益债务以及清偿相关债务、补充丙方流动性资金等，具体以重整计划规定为准。
3.1.2足额收到重整投资款之日起，依据重整计划之规定，丙方应立即向中国结算上海分公司申请办理资本公积金转增手续及将标的股票过户至乙方/乙方指定投资主体的登记手续。乙方/乙方指定投资主体应及时提供必要的配合（包括但不限于提供办理标的股票登记所需的相关资料）。因乙方/乙方指定投资主体未及时提供证券账户信息或提供的证券账户信息有误等原因造成标的股票迟延交割、登记错误等情形导致不能及时划转的，由乙方自行承担后果。
3.1.3相关股票依据本协议和重整计划规定登记至乙方/乙方指定投资主体证券账户之日为交割日。自交割日起，乙方/乙方指定投资主体成为天宜新材法律上的股东，享有股东权利，履行股东义务。本条约定不视为对重整计划执行完毕条件的约定，重整计划执行完毕的标准仍以法院裁定批准的重整计划为准。
3.2过渡期安排
3.2.1自本协议签署之日至交割日期间为过渡期。
3.2.2过渡期内，天宜新材在资产（包括但不限于债权类、现金类等资产）、财务、经营方面所产生的任何损益和变化，本次投资对价不因此作任何调整。
3.3其他安排
3.3.1乙方、乙方指定投资主体（如涉及）的交易结构应满足证券监管部门的要求。若不符合相关的证券监管部门的要求，乙方、乙方指定投资主体（如涉及）应积极调整交易结构以满足证券监管的要求。在甲方要求期限内，如乙方、乙方指定投资主体（如涉及）不配合调整交易结构或者调整后仍无法满足证券监管部门的要求，甲方和/或丙方有权根据第4.2条及其他约定行使权利。
第4条 投资保证金安排
4.1投资保证金的支付
4.1.1为参与本次重整投资，乙方应自本协议签署之日起5个工作日内，向甲方支付投资保证金，作为本协议项下乙方的履约保证。重整计划经法院裁定批准后，该部分投资保证金将转为重整投资款的一部分。
支付投资保证金情况具体如下：
■
4.1.2本协议签署后，乙方此前报名参与本次重整投资已通过其自己账户缴纳的报名保证金直接转为投资保证金的一部分，其余投资保证金仍需按4.1.1条足额支付。（如涉及报名保证金转化的）
4.1.3投资保证金将支付至临时管理人（因程序变化，临时管理人变为管理人的不受其限制）设立的专用账户，独立于丙方的账户，在转成重整投资款之前，未经乙方同意，不得划转至丙方账户或者用于支付丙方任何费用。
4.2扣缴投资保证金的情形
4.2.1各方同意，本协议签署后，如发生以下任一情况，甲方和/或丙方有权单方面扣除乙方已缴纳的投资保证金，并解除协议另行选择重整投资人：
4.2.1.1乙方未能在规定期限内足额支付重整投资款，经甲方催告后3个工作日内仍不履行乙方在本协议项下约定的义务；
4.2.1.2乙方未能在本协议约定的期限内足额支付投资保证金，且经甲方催告之日起3个工作日仍不支付的；
4.2.1.3乙方未经甲方同意变更其控股股东或实际控制人、乙方和乙方指定投资主体之间的控制关系（如涉及乙方指定投资主体）；
4.2.1.4在甲方要求期限内，乙方不配合调整交易结构或者调整后仍无法满足证券监管部门的要求；
4.2.1.5本协议签署后，因乙方原因不再继续参与丙方重整；
4.2.1.6因乙方或乙方指定投资主体（如涉及）原因未能取得标的股票的情形；
（下转114版）
