中国高科集团股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600730 证券简称：*ST高科 公告编号：2026-037
中国高科集团股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知和会议材料于2026年5月15日以电子邮件的形式发出，会议于2026年5月18日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免通知时限。本次会议由董事长曹龙先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司非董事高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科关于补选公司第十一届董事会独立董事的公告》。
本议案已经第十一届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科经调整2026年度日常关联交易后再次提请股东会审议〈关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案〉的公告》。
本议案已经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，独立董事发表如下意见：
经审慎核查，本议案中的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
本议案须提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：600730 证券简称：*ST高科 公告编号：2026-038
中国高科集团股份有限公司
关于补选公司
第十一届董事会独立董事的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开了第十一届董事会提名委员会2026年第三次会议、第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过。相关情况公告如下：
公司前期收到独立董事张博女士的辞职报告，张博女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会的相关职务，张博女士辞职后导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且将导致公司审计委员会成员人数、构成不符合规定，且欠缺担任召集人的会计专业人士。
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名陈丽红女士为独立董事候选人，并在当选公司独立董事后担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员职务，任期同公司第十一届董事会。陈丽红女士为会计专业人士，具备会计专业独立董事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验等，已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。陈丽红女士简历详见附件。
中国高科集团股份有限公司董事会
2026年5月20日
附件：
陈丽红女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师、副院长、湖北省人文社科重点研究基地注册会计师行业发展研究中心主任、中国会计学会理事、湖北省审计学会副秘书长。曾任华中师范大学讲师。
陈丽红女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。陈丽红女士具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得担任上市公司独立董事的情形。
证券代码：600730 证券简称：*ST高科 公告编号：2026-039
中国高科集团股份有限公司
经调整2026年度日常关联交易后
再次提请股东会审议《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司2026年第二次临时股东会，审议《关于2026年度日常关联交易的议案》未获通过。公司拟再次提请股东会审议《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》。公司本次对2026年度日常关联交易内容及其预计发生金额做出调整，删除了向关联方采购设备的内容，2026年度关联交易预计发生金额由96,839.00万元调整为41,380.00万元。
● 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）对关联交易事项相关要求，公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》，该议案须提交公司股东会审议。
● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响,也不会对关联方形成依赖。
一、议案前次股东会未获通过的情况
公司于2026年4月23日召开公司2026年第二次临时股东会，经会议审议《关于2026年度日常关联交易的议案》未获通过，具体表决情况如下：
同意18,073,118票，同意票占出席本次股东会的股东所持股份总数的24.6339%；反对55,015,774票，反对票占出席本次股东会的股东所持股份总数的74.9872%；弃权277,900票，弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.3789%。
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况为：同意18,073,118票，同意票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的24.6339%；反对55,015,774票，反对票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的74.9872%；弃权277,900票，弃权票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的0.3789%。
表决结果：未通过。
二、日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年5月18日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》，同意对公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）等关联人之间的日常关联交易情况预计。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
公司第十一届独立董事专门会议2026年第二次会议已对上述议案进行审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下审核意见：经审慎核查，本议案中的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
三、公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于2025年3月17日召开第十届董事会第十二次会议、2025年4月8日召开2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》，预计了2025年度公司与中国平安等关联人之间的日常关联交易金额，上述日常关联交易的执行情况如下：
单位：万元
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四、公司2026年度日常关联交易预计金额和类别
公司基于日常经营情况及业务发展需要，对公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计，并授权公司经营管理层在预计额度内办理相关交易具体事宜，授权有效期为本议案经公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起12个月，具体如下：
单位：万元
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公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
五、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
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注：因公司在过去12个月内审慎认定北极1号信托财产范围内的北大方正集团有限公司为公司关联方，武汉天馨物业发展有限公司为方正集团掌握一定控制权的公司。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，将北大方正集团有限公司及武汉天馨物业发展有限公司认定为公司关联人。
（二）履约能力分析
公司与上述关联人保持正常业务往来，关联交易按照所签订的交易合同执行，截至目前执行情况良好。与公司发生交易的各关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。公司与关联人开展的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。
六、关联交易主要内容和定价政策
公司2026年度预计与关联人发生的日常关联交易，主要包括购买理财产品等金融服务、房屋租赁及物业服务等。公司与关联人发生的交易，在定价政策方面与非关联人交易保持一致，公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，与关联人公平协商后，按照市场价格进行定价。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联人签署关联交易协议。
七、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联人基于互利双赢的平等互惠关系进行业务往来，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于降低运营成本，符合公司经营发展的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成业务和财务上的依赖，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：600730 证券简称：*ST高科 公告编号：2026-040
中国高科集团股份有限公司
关于召开2026年
第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月4日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月4日 14点00分
召开地点：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月4日
至2026年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年5月18日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年5月20日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告及文件，以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书进行登记。
（三）异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的扫描件或复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：胡影
联系电话：010-62575346
传真：010-62579137
邮箱：hi-tech@china-hi-tech.com
（五）登记时间：2026年5月29日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。
（六）登记地点：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
本次股东会与会股东（亲自或其委托代理人）食、宿及交通费自理。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2026年5月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国高科集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月4日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
