百川能源股份有限公司
关于召开2025年度
暨2026年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2026-018
百川能源股份有限公司
关于召开2025年度
暨2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 会议召开时间：2026年5月28日 09:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年5月21日至5月27日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱baichuandsh@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月28日 09:00-10:00召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将就2025年度和2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2026年5月28日 9:00-10:00
会议召开地点：上证路演中心
会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长王东海先生；董事、副总经理韩啸先生；董事、副总经理、财务总监白恒飞先生；独立董事李伟林先生；董事会秘书李思萌先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年05月28日09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年05月21日至05月27日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱baichuandsh@163.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
联系部门：公司证券部
电话：010-85670030
邮箱：baichuandsh@163.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2026-019
百川能源股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、董事会秘书及其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2026年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于补选第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，特别决议议案7已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：舒知堂、解冰
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2026年5月19日
