物产中大集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-050
物产中大集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、
出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事洪峰、独立董事王会娟因公未能出席本次股东会。
2、公司副总经理、董事会秘书罗畅列席了本次股东会。公司其他高管列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《未来三年（2026-2028年度）现金分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2025年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司申请注册发行2026-2029年度债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2026年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于拟为董事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
根据本次股东会审议的议案表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过。其中议案5、13为特别决议议案，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金如意、周万鑫
(二)律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2026年5月20日
