炬芯科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-022
炬芯科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会，选举产生第三届董事会董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，公司第三届董事会的任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
2026年5月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2026年5月19日，公司召开2025年年度股东会，本次股东会选举周正宇先生、叶威廷先生、叶奕廷女士为公司第三届董事会非独立董事，选举徐冬梅女士、秦家文先生、郭晓丹女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举的3名非独立董事和3名独立董事与公司于2026年5月19日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事梁振声先生共同组成公司第三届董事会，自2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。
第三届董事会成员简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）。
（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况
2026年5月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举周正宇先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，具体情况如下：
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其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员秦家文为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
公司于2026年5月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周正宇先生担任公司总经理，聘任张燕女士担任公司财务总监，聘任谢枚芹女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
周正宇先生的个人简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014），张燕女士和谢枚芹女士的个人简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。
董事会秘书谢枚芹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
三、证券事务代表聘任情况
公司于2026年5月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任程奔驰先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程奔驰先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，陈军宁先生、潘立生先生、韩美云女士不再担任公司独立董事，王丽英女士不再担任公司非独立董事。
公司董事会对陈军宁先生、潘立生先生、韩美云女士、王丽英女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区
联系电话：0756-3673718
传真号码：0756-3392727
电子邮箱：investor.relations@actionstech.com
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2026年5月20日
附件：
一、高级管理人员简历
1、张燕女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、国际内部审计师。毕业于吉林大学管理学院，硕士研究生学历。曾任广东科龙电器股份有限公司管理会计、利安达会计师事务所审计师、炬力集成电路设计有限公司内审经理。2015年5月至2020年7月，任炬芯（珠海）科技有限公司财务总监。2020年7月至今，担任炬芯科技财务总监。
截至本公告披露日，张燕女士未直接持有公司股份，通过珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、谢枚芹女士，1984 年出生，加拿大国籍，注册会计师，毕业于加拿大多伦多大学商科，本科学历。曾任德勤会计师事务所审计经理、炬力集成电路设计有限公司投资者关系经理；2017年1月至2020年7月，任炬芯（珠海）科技有限公司投资者关系经理；2020年7月至今，担任炬芯科技董事会秘书。
截至本公告披露日，谢枚芹女士未直接持有公司股份，通过珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
二、证券事务代表简历
程奔驰先生，1990年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任河南鑫安利安全科技股份有限公司证券事务代表，泰禾集团股份有限公司投资者关系经理，2023年8月至今任职于公司证券事务部，2025年3月至今担任公司证券事务代表一职。
截至本公告披露日，程奔驰先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-020
炬芯科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年4月30日披露的《炬芯科技股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2025年年度股东会审议的9.00《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案9.01《关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3” 、对议案9.02、9.03的表决意见为“0票”，表决结果如下：9.01《关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案》, 本次征集投票权共收到5名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投票权的股份数共917,718股，约占公司有投票权股份总数的0.5266%。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东会股权登记日，公司股份总数为175,167,650股，其中公司回购专用账户中股份数为887,155股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为174,280,495股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯的方式列席7人；
2、董事会秘书谢枚芹女士列席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及修订部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
8.00关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
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9.00关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
8.00关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
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9.00关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：6
2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、8、9
3、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》以及《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
4、本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详见公司于 2026年4月30日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：2026-019）。本次征集投票权共收到5名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投票权的股份数共917,718股，约占公司有投票权股份总数的0.5266%。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：李倩、占菲菲
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派李倩、占菲菲律师出席并见证，公
司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-021
炬芯科技股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及最新的《公司章程》等有关规定，公司于2026年5月19日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举梁振声先生为公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举梁振声先生为公司第三届董事会职工代表董事，职工代表董事简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，董事会成员中应当有1名公司职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2026年5月20日
附：简历
梁振声先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。曾就职于美的集团、珠海理想科学工业有限公司、广州赛意信息科技有限公司、炬力集成电路设计有限公司；2023年5月至2025年9月，担任炬芯科技股份有限公司监事；2014年9月至今，历任炬芯科技股份有限公司资讯部信息系统工程师、副经理、经理。
截至本公告披露日，梁振声先生未直接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
