鸿博股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-028

鸿博股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年5月20日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事及高级管理人员。会议应到董事7名，亲自出席董事7名，公司高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，会上倪辉先生就本次董事会通知时限进行了说明。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订。为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司经办人员向工商登记机关办理变更登记和备案手续。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-029）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于未弥补的亏损达股本总额三分之一的议案》。

《关于未弥补的亏损达股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-030）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026年6月5日召开2026年第一次临时股东会，审议第七届董事会第六次会议审议通过的相关议案。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-029

鸿博股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：

■

注：因新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-030

鸿博股份有限公司

关于未弥补的亏损达股本总额

三分之一的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过《关于未弥补的亏损达股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现将有关情况公告如下：

一、基本情况概述

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司合并报表中可供分配利润为-283,804,668.78元。经核算，公司累计未弥补亏损金额已达到公司实收股本总额三分之一以上。依据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次事项需提交股东会审议。

二、亏损及累计未弥补亏损形成原因

2025年度公司整体经营呈营收大幅增长、亏损同比收窄的态势，全年实现营业收入101,327.90万元，较上年同期51,012.46万元同比增长98.63%，但受2025年度公司在实施产业结构优化等方面投入有所增加，同时，综合资产减值与公允价值下滑等非现金损失多重因素影响，最终导致公司亏损。

三、公司的整改措施

针对公司目前未弥补亏损情况，公司高度重视，未来公司将深耕优势业务，持续拓展优质客户，同时压降非必要开支，优化债务结构，盘活存量资产，努力改善经营业绩，逐步化解累计亏损。

四、备查文件

《第七届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-031

鸿博股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年6月5日召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月5日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月1日

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2）公司董事、高级管理人员；

3）公司邀请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

注：1、本次股东会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决；

2、议案1为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2为普通决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案内容详见2026年5月21日公司披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》；

3、公司将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年6月3日（周三）9:30-11:30、14:30-16:30。

（二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司 证券部

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、其他事项：

（1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。

（2）联系人：张承杰、柯志鹏

（3）联系电话：(0591)88070028；传真：(0591)88074777

（4）邮政编码：350002

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362229”，投票简称为“鸿博投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年6月5日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月5日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

鸿博股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席鸿博股份有限公司于2026年6月5日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：