中国平安保险（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2026-018
中国平安保险（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公司2025年年度股东会（以下简称“年度股东会”或“会议”）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间：2026年5月20日
(二)会议召开的地点：广东省深圳市龙华区龙华大道7280号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、本公司在任董事14人，列席14人；
2、本公司董事会秘书列席了会议；本公司高级管理人员、监票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准《公司2025年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议及批准《公司2025年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议及批准公司2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议及批准《公司2025年度利润分配方案》及建议宣派末期股息
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议及批准《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议及批准《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026版）》审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下A股股东（本公司董事及高级管理人员除外）在年度股东会上的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
会议第1-6项为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的1/2以上同意，获得年度股东会通过。
会议第7项议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意，获得年度股东会通过。
三、律师见证情况
(一)会议见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所
律师：徐敬霞、刘曼彤
(二)律师见证结论意见：
会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。
四、其他说明
根据本公司分别于2024年7月23日、2025年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于H股可转换债券发行完成以及在香港联合交易所有限公司上市的公告》《中国平安保险（集团）股份有限公司关于H股可转换债券发行完成的公告》，本公司已发行本金总额为35亿美元0.875%利率于2029年到期的可转换为本公司H股股份的债券（以下简称“2024年H股可转换债券”）和本金总额为117.65亿港元零息于2030年到期的可转换为本公司H股股份的债券（以下简称“2025年H股可转换债券”）。
根据2024年H股可转换债券、2025年H股可转换债券的条款及条件，自2026年6月10日（即本次股息派发H股股权登记日次日）起，2024年H股可转换债券的转换价格将相应调整为每股H股39.29港元、2025年H股可转换债券的转换价将相应调整为每股H股52.30港元，具体可参阅本公司于同日在香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
五、备查文件目录
北京安杰世泽（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2026年5月21日
