新疆八一钢铁股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案
并延期审议的补充通知的公告
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：2026-040
新疆八一钢铁股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案
并延期审议的补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2025年年度股东会
2、股东会召开日期： 2026年5月26日
3、股东会股权登记日：
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月1日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。公司因工作安排调整，基于审慎原则，经公司董事会研究讨论，拟取消原定于2026年5月26日公司2025年年度股东会审议的部分议案并延期审议。
本次暂缓审议2026年度向特定对象发行A股股票相关议案不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司董事会将择机履行程序审议相关议案，及时进行信息披露。
三、除了上述取消议案外，于2026年5月1日公告的原股东会通知事项不变。
四、取消议案后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月26日 10 点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月26日
至2026年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议通过，详情参见2026年3月30日及2026年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、8、12
应回避表决的关联股东名称：新疆八一钢铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2026年5月21日
● 报备文件
股东会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：2026-039
新疆八一钢铁股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2026年5月19日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2026年5月20日以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。
（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
（五）本次会议由董事长何宇城先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《八一钢铁关于取消2025年年度股东会部分议案并延期审议的议案》
新疆八一钢铁股份有限公司因工作安排调整，基于审慎原则，经公司董事会研究与讨论，拟取消原定于2026年5月26日公司2025年年度股东会审议的部分议案并延期审议。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
相关公告见《八一钢铁关于2025年年度股东会取消部分议案并延期审议的补充通知的公告》（编号：2026-040）详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2026年5月21日
