南京健友生化制药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-034
南京健友生化制药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：南京市高新技术开发区学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事出席2人。
2、董事会秘书黄锡伟出席本次会议，副总经理吴桂萍女士、财务负责人钱晓捷女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2025年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2025年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于申请2026年综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于制定2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司拟购买董事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
■
13、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
■
(2)、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：5，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12（12.01、12.02、12.03）、13（13.01、13.02）。
3、涉及关联股东回避表决的议案：9、11，应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及高级管理人员。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：林亚青、李妃
(二)律师见证结论意见：
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2026年5月21日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-035
南京健友生化制药股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表
董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月20日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意黄锡伟先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。
本次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事将与公司2025年年度股东会选举产生的3名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
黄锡伟先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2026年5月21日
附：黄锡伟先生简历
黄锡伟，男，1970年12月出生，中国国籍，博士学历，曾任亚信联创集团股份有限公司首席运营官、董事，南京健仁信息科技有限公司执行董事，南京联创国际服务外包产业有限公司董事，南京联创网络科技有限公司总经理；现任烽火祥云网络科技（南京）有限公司董事，本公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，黄锡伟先生直接持有公司70,654,217股股份，占公司总股本4.37%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-036
南京健友生化制药股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的通知已于2026年5月9日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2026年5月20日下午4点整在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。
本次会议由全体董事一致推选的董事唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案
本次聘任公司高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任公司财务负责人议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案
本次聘任公司证券事务代表的议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2026年5月21日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-037
南京健友生化制药股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第六届董事会，公司第六届董事会的任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。
2026年5月20日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）第六届董事会成员选举情况
2026年5月20日，公司召开了2025年年度股东会，选举唐咏群先生、谢菊华女士、王涛先生担任公司第六届董事会非独立董事；选举蔡建先生、金毅先生担任公司第六届董事会独立董事。公司于2026年5月20日召开职工代表大会，选举黄锡伟先生为公司职工代表董事。本次股东会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第六届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。
（二）董事长、董事会专门委员会选举情况
2026年5月20日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举唐咏群先生担任公司第六届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，并选举产生第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：
1.董事会审计委员会
审计委员会由3名成员组成，选举蔡建先生、金毅先生、谢菊华女士为审计委员会委员，其中蔡建先生为主任委员。
2.董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由3名成员组成，选举蔡建先生、金毅先生、唐咏群先生为薪酬与考核委员会委员，其中蔡建先生为主任委员。
3.董事会提名委员会
提名委员会由3名成员组成，选举金毅先生、蔡建先生、唐咏群先生为提名委员会委员，其中金毅先生为主任委员。
4.董事会战略委员会
战略委员会由3名成员组成，选举唐咏群先生、蔡建先生、黄锡伟先生为战略委员会委员，其中唐咏群先生为主任委员。
其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人蔡建先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员情况
2026年5月20日，公司召开第六届董事会第一次会议，同意聘任唐咏群先生担任公司总经理，黄锡伟先生担任公司常务副总经理、董事会秘书，吴桂萍女士担任公司副总经理，钱晓捷女士担任公司财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书黄锡伟先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
三、公司聘任证券事务代表情况
2026年5月20日，公司召开第六届董事会第一次会议，同意聘任钱晓捷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。钱晓捷女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、公司控股股东、实际控制人同时担任董事长兼总经理的情况说明
公司控股股东、实际控制人唐咏群先生同时担任公司董事长、总经理，有利于公司统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率，确保战略规划稳定落地。为规范公司治理，保障公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性，公司已在《董事会议事规则》《总经理工作细则》等公司治理制度中合理明确了董事长与总经理的职权，并通过《关联交易决策制度》《防范大股东及其关联方资金占用制度》等制度明确了公司董事、高级管理人员对维护公司资金和财产安全所具有的义务与责任，能合理有效地避免控股股东、实际控制人及关联方资金占用情形的发生。唐咏群先生本人知悉制度规定并会严格按照《公司章程》及相关制度勤勉尽责地履行职责，其担任公司董事长和总经理职务符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定。
综上，公司治理规范、内控制度完备，相关资产、人员、财务、机构、业务独立于控股股东、实际控制人及其关联方，唐咏群先生同时担任公司董事长、总经理职务不会影响上市公司独立性，相关安排具有合理性。
五、公司部分董事任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，崔国庆先生不再担任公司独立董事。公司及公司董事会对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：025-86990789
邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn
联系地址：南京市高新开发区学府路16号
后附公司高级管理人员及证券事务代表简历。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2026年5月21日
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历
1.唐咏群先生：1975年10月出生，美国国籍，硕士学历，1996年至2004年在美国富士通、朗讯和阿尔卡特公司担任工程师、高级工程师、项目经理等职务；2004年回国担任本公司副总经理，负责公司科研、生产和国际市场开拓；2008年起至今，任本公司董事长、总经理，为公司实际控制人。
2.黄锡伟先生：1970年出生，中国国籍，博士学历，高级经济师，江苏省“三三人才”、江苏省“六大高峰人才”。曾任亚信联创集团股份有限公司首席运营官、董事，南京健仁信息科技有限公司执行董事，南京联创国际服务外包产业有限公司董事，南京联创网络科技有限公司总经理；现任烽火祥云网络科技（南京）有限公司董事，本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。
3.吴桂萍女士：1962年出生，中国国籍，历任公司前身南京健友生物化学制药有限公司肝素钠车间主任、生产经理、副总经理、生产部总监；2013年至今，任本公司副总经理、采购中心总监。
4.钱晓捷女士：1980年出生，中国国籍。注册会计师，毕业于南京大学。曾就职于江苏省纺织工业进出口有限公司、江苏高通科技有限公司、艾默生过程控制流量技术有限公司。2011年入职南京健友生化制药股份有限公司，现任公司财务负责人、证券事务代表。
股票代码：603707 股票简称：健友股份 公告编号：2026-038
南京健友生化制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第19号》”）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定和要求，结合公司实际情况，对相关会计政策进行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更具体情况
（一）会计政策变更的原因
2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确，本公司根据财政部相关规定于2026年1月1日执行。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）会计政策变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述会计政策变更。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2026年05月21日
