新亚电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026-022

新亚电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年度股东会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。股东会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人

2、董事会秘书HUANG JUAN（黄娟）女士出席会议，公司其他高管、聘请的律师等列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于审议〈新亚电子股份有限公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2025年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员2025年薪酬和制定2026年薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2026年度银行综合授信32亿元的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于修订《新亚电子股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案中为特别决议议案的，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案5审议董事、高级管理人员薪酬事项，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈一宏、姚璐

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2026年5月21日