恒玄科技（上海）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-023
恒玄科技（上海）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201 室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东会股权登记日的总股本为168,693,735股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于部分募投项目调整内部投资结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案8为特别决议议案；
2、本次股东会议案4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东会议案6涉及关联股东回避表决的议案，关联股东Liang Zhang、赵国光、汤晓冬、宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：马贝俐、关铭
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2026年5月21日
