中信科移动通信技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2026-025

中信科移动通信技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：武汉市江夏区潭湖二路中信科移动公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，董事华晓东因公出差未列席本次会议；

2、董事会秘书张京红先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于制定《中信科移动通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6、7、8；

3、涉及关联股东回避表决的议案为议案2及议案7，关联股东已回避表决；

4、除审议通过上述议案外，本次股东会听取了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》和《独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、姚腾越

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2026年5月21日