杭州西力智能科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2026-015

杭州西力智能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼206会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东会股权登记日的总股本为179,378,265股，其中，公司回购专用账户股份数为3,108,677股，不享有股东会表决权，故公司本次股东会表决权股份总数为176,269,588股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长宋毅然先生主持，本次会议的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事汪政通讯方式参加会议；

2、公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次审议议案2-4对中小投资者进行了单独计票。

3、议案4的关联股东宋毅然、周小蕾、朱永丰、陈龙、杨兴已回避表决。

4、本次会议听取了2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、季烨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2026年5月21日