上海申通地铁股份有限公司
关于职工董事选举结果的公告

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-019

上海申通地铁股份有限公司

关于职工董事选举结果的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年5月19日，经公司职工民主选举，公司工会主席金文中同志当选为公司第十二届董事会职工董事。金文中同志简历附后。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件：金文中同志简历

金文中，男，汉族，1971年5月出生，1993年8月参加工作，2010年6月加入中国共产党，大学本科学历，经济师。现任上海申通地铁股份有限公司工会主席。2017.07-2024.11 上海地铁维护保障有限公司工务分公司工会副主席、工会负责人、工会主席。2024.11-2025.03 推荐为上海申通地铁股份有限公司工会委员会委员、主席人选。2025.03-至今 上海申通地铁股份有限公司工会主席。自2025年9月18日起担任公司职工董事。

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-021

上海申通地铁股份有限公司第十二届董事会

第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海申通地铁股份有限公司2026年5月15日以书面形式向各位候任董事发出了召开第十二届董事会第一次会议的通知和材料。公司第十二届董事会第一次会议于2026年5月20日（星期三）下午在上海市宜山路650号神旺大酒店2楼会议室C召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。董事史军先生和独立董事杨国平先生因工作原因以通讯方式参加本次会议。公司高管列席会议。会议由施俊明董事主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“关于选举施俊明先生为公司第十二届董事会董事长的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。施俊明先生简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“第十一届董事会第二十七次会议决议公告”（编号：临2026-016）。

2、公司“关于聘任金卫忠先生任公司总经理的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。金卫忠先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

3、公司“关于聘任朱稳根先生任公司副总经理的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。朱稳根先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

4、公司“关于聘任王陆霁先生任公司副总经理的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。王陆霁先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

5、公司“关于聘任李景虎先生任公司副总经理的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。李景虎先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

6、公司“关于聘任严继传先生任公司财务总监、财务负责人的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。严继传先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前业经公司董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

7、公司“关于聘任孙斯惠先生任公司董事会秘书的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。孙斯惠先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

8、公司“关于聘任朱颖女士任公司证券事务代表的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。朱颖女士简历详见附件。

9、公司“关于选举公司第十二届董事会审计委员会委员的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。曹永勤女士、杨国平先生、史军先生当选为审计委员会委员，曹永勤女士任审计委员会主任。各委员简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“第十一届董事会第二十七次会议决议公告”（编号：临2026-016）。

10、公司“关于选举公司第十二届董事会战略与ESG委员会委员的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。施俊明先生、金卫忠先生、范小虎先生、杨国平先生当选为战略与ESG委员会委员，施俊明先生任战略与ESG委员会主任。各委员简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“第十一届董事会第二十七次会议决议公告”（编号：临2026-016）。

11、公司“关于选举公司第十二届董事会内控合规与风险管理委员会委员的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。杨国平先生、赵刚先生、史军先生当选为内控合规与风险管理委员会委员，杨国平先生任内控合规与风险管理委员会主任。各委员简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“第十一届董事会第二十七次会议决议公告”（编号：临2026-016）。

12、公司“关于选举公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。杨国平先生、范小虎先生、丁志国先生当选为薪酬与考核委员会委员，杨国平先生任薪酬与考核委员会主任。各委员简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“第十一届董事会第二十七次会议决议公告”（编号：临2026-016）。

王保春先生、江宪先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王保春先生、江宪先生任职期间为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件1：公司第十二届高级管理人员及证券事务代表简历

金卫忠，男，1971年12月出生，1990年7月参加工作，中共党员，本科学历，高级会计师，现任上海申通地铁股份有限公司党委副书记、总经理。2012.04-2017.05上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师、投资发展部经理，上海地铁资产投资管理有限公司执行董事、总经理；2017.05-2018.04上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师，上海地铁资产投资管理有限公司执行董事、总经理；2018.04-2020.06上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师、上海地铁资产投资管理有限公司总经理；2020.04-至今上海申通地铁股份有限公司党委副书记；2020.05-至今上海申通地铁股份有限公司总经理；2022.08-至今上海申通地铁股份有限公司董事。

朱稳根，男，1966年3月出生，1987年8月参加工作，中共党员，本科学历，MBA学位，高级会计师，注册会计师。2002.04-至今上海申通地铁股份有限公司副总经理。

王陆霁，男，1980年12月出生，2003年3月参加工作，中共党员，大学本科学历，工程师。2003.03-2009.06上海现代轨道交通股份有限公司电力调度员、6号线事业部综合室；2009.06-2013.10上海地铁第四运营有限公司客服部、区域站长；2013.10-2021.10上海地铁第四运营有限公司12号线线路管理部副经理、第七党支部书记、12号线党总支书记、12号线线路管理部经理；2021.10-2024.08上海申凯公共交通运营管理有限公司副总经理；2024.09-至今上海申通地铁股份有限公司副总经理。

李景虎，男，1980年7月出生，汉族，中共党员，2004年3月参加工作，大学学历，工程硕士，正高级工程师。历任上海地铁第四运营有限公司设施部副经理、综合办公室主任，上海地铁第三运营有限公司总经理助理、副总经理、总工程师，上海申通地铁集团有限公司运营设施设备管理部副部长，轨道交通车站机电运维筹备组组长，上海地铁维护保障有限公司机电运维中心经理；2026.02-至今上海申通地铁股份有限公司副总经理。

严继传，男，1973年11月出生，1996年6月参加工作，中共党员，全日制本科，经济学学士，高级会计师。2010.09-2015.12上海申通地铁股份有限公司计划财务部经理、投资总监；2015.12-2018.03上海申通地铁集团有限公司市场经营部高级经理；2018.03-2020.10上海地铁第一运营有限公司总经济师；2020.10-2023.03上海申通地铁建设集团有限公司计划财务部部长；2023.03-2025.04上海地铁资产投资管理有限公司总经济师；2025.05-至今上海申通地铁股份有限公司财务总监、财务负责人。

孙斯惠，男，汉族，1973年11月出生，中共党员，证券投资与管理专业、经济法专业双学士，经济师。2010.03-2011.05上海申通地铁股份有限公司证券办公室主任；2010.03-2013.04上海申通地铁股份有限公司证券事务代表；2011.05-2018.04上海申通地铁股份有限公司证券法律部经理；2013.04-至今上海申通地铁股份有限公司董事会秘书。

朱颖，女，1974年5月出生，中共党员。1996年8月参加工作，研究生学历、硕士学位。2011.05-2022.09上海申通地铁股份有限公司证券法律部副经理；2022.09-2025.04上海申通地铁股份有限公司证券法律部经理；2018.04-至今上海申通地铁股份有限公司证券事务代表；2019.01-至今公司律师；2025.04-至今上海申通地铁股份有限公司证券事务部经理、法务合规部经理。

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2026-020

上海申通地铁股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：上海市宜山路650号神旺大酒店二楼宴会缘厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1、公司董事长施俊明先生主持本次会议。

2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，王保春先生、史军先生、杨国平先生、江宪先生因工作原因未能参加本次股东会。

2、董事会秘书孙斯惠先生列席；副总经理朱稳根先生、副总经理王陆霁先生、副总经理李景虎先生、财务负责人严继传先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2025年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2026年预算编制及经营计划

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2026年度日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度境内审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

■

(2)、关于选举独立董事的议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案6为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资者单独计票的议案为议案4、6、7、8、9、10、11。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、张博文

(二)律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2026-022

上海申通地铁股份有限公司

关于召开2025年年度暨2026年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月29日 （星期五） 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年05月22日（星期五）至05月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600834@shtmetro.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月30日发布公司2025年年度报告，于2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月29日（星期五）13:00-14:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月29日（星期五）13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长：施俊明

董事、总经理：金卫忠

董事会秘书：孙斯惠

财务总监、财务负责人：严继传

独立董事：曹永勤

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月29日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月22日（星期五）至05月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600834@shtmetro.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱颖

电话：021-54259953

邮箱：600834@shtmetro.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

2026年5月21日