灿芯半导体（上海）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2026-024

灿芯半导体（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长庄志青先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2025年日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案2、4、5、6对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会议案2、6涉及关联股东回避表决；议案2，庄志青及其一致行动人；议案6，中芯国际控股有限公司

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王立、许菁菁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2026年5月21日