浙江三美化工股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-040
浙江三美化工股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等：
本次股东会由董事会召集，由董事长胡淇翔主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，非独立董事徐能武、王富强、潘航因工作原因未能列席本次股东会；
2、董事会秘书胡宇超列席本次股东会，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2025年度董事、高级管理人员薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：浙江三美化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。
议案3-11已对中小投资者单独计票。
议案4、9，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、吴韶明已回避表决；议案7、10，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司已回避表决。
全部11项议案均表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：魏曦、万国良
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2026年5月21日
