广汇能源股份有限公司
董事会第九届第二十三次会议决议公告
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-031
广汇能源股份有限公司
董事会第九届第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知于2026年5月15日以通讯方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2026年5月20日在乌鲁木齐市新华北路165号广汇能源大厦（原中天广场）43楼9号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到会董事11人（其中：独立董事4人），实际到会董事11人，其中：副董事长万良辉，董事蔺剑、张涛、闫军及独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军、邓峰以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会审计委员会成员的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意独立董事邓峰先生为公司董事会第九届审计委员会成员。增补后的审计委员会委员为：吴中华、韩士发、蔺剑、蔡镇疆、邓峰，吴中华为主任委员，任期与第九届董事会任期一致。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会提名委员会成员的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意独立董事邓峰先生为公司董事会第九届提名委员会成员。增补后的提名委员会委员为：蔡镇疆、韩士发、闫军、甄卫军、邓峰，蔡镇疆为主任委员，任期与第九届董事会任期一致。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
同意独立董事邓峰先生为公司董事会第九届薪酬与考核委员会成员。增补后的薪酬与考核委员会委员为：邓峰、韩士发、戚庆丰、吴中华、甄卫军，邓峰为主任委员，任期与第九届董事会任期一致。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二六年五月二十一日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-030
广汇能源股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号广汇能源大厦（原中天广场）43楼9号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，其中：副董事长万良辉，董事蔺剑、张涛、闫军以通讯方式出席会议；独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军及高丽以通讯方式出席会议。
2、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤现场出席会议；董事、总经理戚庆丰，副总经理兼财务总监康继东及法务总监徐云现场出席会议；常务副总经理么士平，副总经理于永鑫及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：广汇能源股份有限公司2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：广汇能源股份有限公司2025年年度报告及2025年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：广汇能源股份有限公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：广汇能源股份有限公司2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：广汇能源股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬领取及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1-5、7、8由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案6在关联股东回避表决的情况下，由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、付立新
（二）律师见证结论意见：
本次股东会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2026年5月21日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-032
广汇能源股份有限公司
关于2026年4月担保实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况（单位：万元）
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）2026年担保预计情况
为确保广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合2025年担保实施情况，经召开董事会第九届第二十一次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2026年度担保额度预计的议案》，同意2026年预计公司提供的担保总额不超过175亿元，预计净新增担保额度不超过46亿元，其中：对控股子公司预计净新增担保额度42.50亿元，对参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）预计净新增担保额度3.5亿元。
为最近一期资产负债率70%以上的所属公司预计提供净新增担保额度2.9亿元，为资产负债率70%以下的所属公司预计提供净新增担保额度43.10亿元。（具体内容详见公司2026-001、003及012号公告）
（二）2026年4月担保实施情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关担保制度规定，公司具体实施的担保额度在预计总额未突破的前提下，可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）进行分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
遵照相关制度要求，鉴于在年初预计范围内对担保发生情况逐笔披露频次较高，为便于投资者及时全面了解公司担保业务，公司对担保实施进展按月进行汇总披露。2026年4月，公司增加担保金额13,698.85万元，减少担保金额26,762.38万元（含汇率波动）。月内增加担保明细如下：
单位：万元
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截至2026年4月30日，公司为资产负债率低于70%的公司提供的担保余额为917,351.42万元；为资产负债率超过70%的公司提供的担保余额为283,622.07万元。截至2026年4月30日，公司以自身信用向广汇集团为公司及下属子公司相关债务提供的担保提供了对应反担保，所涉担保金额合计为人民币202,750.00万元（具体金额以经审计财务数据为准）。公司之参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）向公司提供反担保，对应担保余额62,662.54万元，占上市公司最近一期经审计（2025年）归属于母公司所有者权益的比例为2.59%。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
担保预计范围内的公司均不存在失信情况，各公司均财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。
三、担保协议的主要内容
公司在年度预计担保额度内开展的相关担保及具有担保性质的增信业务，相关协议均已签署完毕。本次签署的协议内容完整、要素齐全，明确约定了担保金额、担保期限、担保方式、保证范围、违约责任、争议解决等核心条款，相关权利义务清晰。本次担保实施业务均已履行公司内部审批程序，合法合规。具体条款以各担保主体与银行、非银行等金融机构实际签署的正式协议为准。公司将严格按照协议约定履行担保义务。
四、担保的必要性和合理性
担保的具体实施均在年初担保预计范围内，主要是为了保障控股子公司和参股公司生产经营的正常运作。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年4月30日担保余额1,200,973.49万元人民币（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准），占上市公司最近一期经审计（2025年）归属于母公司所有者权益的比例为49.59%。不存在逾期担保的情形。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2026年5月21日
