合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026044
合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2026年5月20日9时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2026年5月15日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》；
《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见2026年5月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
聘任胡远航先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
《关于聘任董事会秘书的公告》具体内容详见2026年5月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于变更证券事务代表的议案》。
聘任陈诚先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
《关于变更证券事务代表的公告》具体内容详见2026年5月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026045
合肥城建发展股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
公司控股孙公司合肥庐阳金融城投资发展有限公司(以下简称“庐阳金融城”)拟向银行申请人民币2.65亿元项目贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，庐阳金融城参股股东合肥庐阳科技创新集团有限公司以其持有的49%庐阳金融城股权向公司提供反担保。本次担保事项无须提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥庐阳金融城投资发展有限公司
注册地址：合肥市庐阳区冬青街与黄桂路交口合肥金融广场商101
法定代表人：汪连闯
注册资本：50,000万元人民币
成立时间：2018年12月24日
经营范围：项目投资；项目管理咨询；财务顾问；物业管理；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其51%的股权）
2026年3月31日的财务数据：
■
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥庐阳金融城投资发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：五年
担保金额：人民币2.65亿元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币310,300万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币310,300万元。实际担保余额为人民币150,942万元，占公司最近一期经审计净资产的25.38%，公司及控股子公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十五次会议决议；
2、庐阳金融城财务报表；
3、股权质押反担保合同。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026046
合肥城建发展股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任胡远航先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
胡远航先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书胡远航先生联系方式如下：
联系电话：0551-62661906
传真号码：0551-62661906
电子邮箱：hucd002208@hucd.cn
通讯地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座11层
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
附件：
董事会秘书简历
胡远航先生：1990年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，经济师。历任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书，安徽琥珀物业服务有限公司董事、合肥慧城运营管理有限公司董事。
胡远航先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026047
合肥城建发展股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表胡远航先生因工作调整不再担任公司证券事务代表职务。
公司于2026年5月20日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任陈诚先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
陈诚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
陈诚先生联系方式如下：
联系电话：0551-62661906
传真号码：0551-62661906
电子邮箱：hucdcc@126.com
通讯地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
附件：
陈诚先生简历
陈诚先生：1993年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2019年7月加入公司工作，历任公司证券事务专员、证券事务专业经理。现任公司证券事务代表。
陈诚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》规定的不得担任公司证券事务代表的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形, 不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
