贵州益佰制药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2026-014
贵州益佰制药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长窦啟玲女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事梁亮女士以通讯方式列席会议。
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2025年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司及其控股子公司申请2026年年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司董事2025年年度薪酬情况及2026年年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本公告所有数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致；
2、议案8属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、议案6关联股东窦啟玲、窦雅琪、汪志伟、姜韬已进行回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：赵彦彬、亓杉
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《自律监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2026年5月21日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2026-015
贵州益佰制药股份有限公司关于变更回购股份
用途并注销暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、4月21日、5月20日召开公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第八届董事会第十六次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中已回购的7,533,500股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由791,927,400股变更为784,393,900股，注册资本将由791,927,400元变更为784,393,900元。
二、需要债权人知晓的相关信息
公司本次注销已回购股份将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体如下：
1.申报时间：2026年5月21日起45天内（8:30-12:00；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
2.联系地址：贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号公司董事会办公室，邮编：550008
3.联系人：蒋先洪、周光欣
4.联系电话：0851-84705177
5.公司邮箱：600594@gz100.cn
6.传真：0851-84719910
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2026年5月21日
