湖南金博碳素股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2026-025
湖南金博碳素股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
11.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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11.04议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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11.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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11.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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11.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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11.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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11.09议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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11.10议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会逐项审议了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》的子议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、议案7、议案10-议案19为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
3、议案3-议案6、议案10-议案19对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
4、关联股东廖寄乔先生对议案5、议案6回避表决；关联股东戴朝晖先生、王冰泉先生、赵宏美先生对议案5回避表决。
5、本次股东会还分别听取了《独立董事2025年度述职报告》及公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：武博闻、郭佳奇
2、律师见证结论意见：
湖南启元律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2026年5月21日
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2026-026
湖南金博碳素股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原因
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月20日召开了第四届董事会第十一次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司母公司财务报表累计未分配利润金额为-66,187.64万元，盈余公积期末余额为16,225.35万元，资本公积期末余额为441,766.65万元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，公司使用母公司盈余公积16,225.35万元和资本公积49,962.29万元，两项合计66,187.64万元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。
具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-014）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公司将使用公积金弥补亏损，债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日（即2026年5月21日起）起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的相关约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内。
特别提示：以现场方式申报的，申报时间为工作日9:30-12:00，13:00-17:00；以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的债权人，请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。
2、申报地址：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室
3、邮政编码：413000
4、联系人：证券部
5、联系电话：0737-6202107
6、电子邮箱：KBC@kbcarbon.com
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2026年5月21日
