金花企业（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600080 证券简称：ST金花 公告编号：2026-026
金花企业（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座40层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长邢雅江先生主持本次股东会，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于选举非独立董事的议案
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(2)、关于增补独立董事的议案
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、7为特别决议议案。该项议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案4、5、6、7、8、9、10.00、11.00对中小投资者进行了单独计票。
3、议案8股东邢博越、张朝阳回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：陕西博硕律师事务所
律师：韩小刚、赵勇博
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2026年5月21日
证券代码：600080 证券简称：ST金花 公告编号：临2026-028
金花企业（集团）股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月19日召开职工代表大会，经职工代表表决，同意选举张梅女士为公司第十一届董事会职工代表董事，张梅女士将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。（张梅女士简历见附件）
张梅女士符合《公司法》及《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2026年5月21日
附：职工代表董事简历
张梅：女，1970年10月出生，中国国籍，硕士，会计师，2011年4月至5月任公司副总经理、财务总监；2011年5月至2020年6月任公司总经理；2014年6月至2020年6月任公司董事；2020年7月至今任公司董事长助理。
证券代码：600080 股票简称：ST金花 编号：临2026-029
金花企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2026年5月18日以电子邮件及微信方式发出，会议于2026年5月20日在公司会议室召开。应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邢雅江先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
选举邢雅江先生为公司第十一届董事会董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
（二）通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
选举邢博越先生为公司第十一届董事会副董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
（三）通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
选举公司第十一届董事会专门委员会成员如下：
1、审计委员会委员：独立董事吴雅婕、刘晓娟、董事张梅，其中吴雅婕为主任委员；
2、提名委员会委员：独立董事吴雅婕、刘晓娟、董事邢雅江，其中刘晓娟为主任委员；
3、薪酬与考核委员会委员：独立董事吴雅婕、刘晓娟、董事邢博越，其中吴雅婕为主任委员；
4、战略委员会委员：董事邢雅江、邢博越、张梅，其中邢雅江为主任委员。
（四）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
经董事长提名，聘任邢博越先生为公司总经理。经总经理提名，聘任张守峰先生为公司财务总监，聘任赵广东先生、石智华先生、陈雪妍女士为公司副总经理。
（五）通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
经董事长提名，聘任孙明先生为公司董事会秘书。
（六）通过《关于选举公司法定代表人的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
选举邢博越先生为公司法定代表人。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，其中，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合担任职务的任职条件，能够胜任相关岗位的职责要求。不存在《公司法》相关规定的不得担任公司高级管理人员职务的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第 3.2.2 条之规定。任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2026年5月21日
附件：高级管理人员简历：
邢博越：男，1996年9月出生，中国国籍，管理学硕士学历，2019年12月至2022年2月任陕西悦豪酒店管理有限公司董事长、西部投资集团副总经理、青峰峡悦豪假日酒店总经理；2022年2月至今任公司副总经理；2022年3月至2023年5月任公司第九届董事会董事；2023年5月至今任公司第十届董事会董事、副董事长。
张守峰：男，1982年9月出生，中国国籍，高级会计师，曾任职于陕西会展国际大酒店有限公司；2020年7月至2023年11月任陕西悦豪酒店管理有限公司财务总监；2023年12月至2025年4月任公司财务副总监；2025年4月至今任公司财务总监。
赵广东：男，1976年1月出生，中国国籍，硕士，曾任职于咸阳市杨陵区农林水牧局、杨凌示范区党工委、西安高新区管委会；2018年至2025年任特来电新能源股份有限公司西安分公司总经理、董事长、特来电集团总部投资总监；2025年4月至今任公司副总经理。
石智华：男，1976年6月出生，中国国籍，本科，工程师，曾任职于陕西博森生物制药股份集团有限公司；2012年3月至2020年8月任金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂生产部经理；2020年9月至今任金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂副总经理；2022年3月至2023年5月任公司第九届监事会职工代表监事；2023年5月至2025年2月任公司第十届监事会职工代表监事；2025年2月至今任公司副总经理。
陈雪妍：女，1978年6月出生，中国国籍，本科，2017年至2019年任陕西伟达生涯教育科技有限公司总经理；2019年至2022年2月任西部投资集团有限公司副总经济师；2022年2月至今任公司副总经理。
孙明：男，1972年2月22日出生，中国国籍，硕士，2004年3月至2011年5月任公司董事会秘书；2011年5月至2020年6月任公司副总经理、董事会秘书；2020年7月至2020年10月任公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2022年2月至2025年2月任公司董事会秘书；2025年2月至2025年9月8日任公司第十届监事会职工代表监事。
证券代码：600080 证券简称：ST金花 公告编号：2026-027
金花企业（集团）股份有限公司
关于集中竞价减持已回购股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份的基本情况
金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”）于2024年2月23日至2024年5月22日期间通过集中竞价交易方式累计回购公司股份20,557,582股，占公司总股本的5.51%。其中，用于员工持股计划或股权激励累计回购股份2,750,000股（占公司总股本0.74%）；用于维护公司价值及股东权益累计回购股份17,807,582股（占公司总股本4.77%）。具体内容详见公司于2024年5月22日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037号）。
● 减持计划的主要内容
2025年10月30日，公司披露了《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-044号），自前述减持计划公告披露之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过7,465,405股已回购股份（占公司总股本的2%）,若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。
● 减持计划的实施情况
截止本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份3,732,782股，占公司总股本的1.00%。本次减持后，公司回购专用证券账户持有股份16,824,800股，占公司总股本的4.51%。本次减持计划时间已届满。
一、减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(四)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(六)是否提前终止减持计划 □是 √否
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司
董事会
2026年5月21日
