福建南方路面机械股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-037
福建南方路面机械股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事黄晓明先生、独立董事陈守德先生通过通讯会议方式出席了本次股东会。
2、董事会秘书出席现场会议，其他列席高管为：总经理方凯先生（董事）、总工程师彭思明先生（董事）、总工程师黄文景先生（董事）。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《南方路机2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2026年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2026年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
注：以上为中小投资者表决情况，不包括公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东表决情况。
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所；
律师：卢昶宪律师、李鹿鸣律师
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告！
福建南方路面机械股份有限公司董事会
2026年5月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书股票代码：603280.SH
证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-036
福建南方路面机械股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“南方路机”或“公司”）于2025年4月23日，召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。前述议案已经公司2024年年度股东会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）、《南方路机2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-030）。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
为满足募集资金现金管理的需要，公司于近期开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体信息如下：
■
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用于其他用途，公司将在现金管理到期且无下一步购买计划时及时注销以上账户。
二、风险控制措施
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、南方路机《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；在现金管理期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；公司内审部门对现金管理情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告！
福建南方路面机械股份有限公司董事会
2026年5月21日
