福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2026-015
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长王岳先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，董事茹晓明先生、独立董事陈及先生以视频方式列席会议；
2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2025年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2025年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于确定公司审计机构2025年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于聘任2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
13、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
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14、关于选举第十届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(13)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
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(14)、关于选举第十届董事会独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案8《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，该项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、刘昭怡
(二)律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、提出临时提案的股东的资格及提出临时提案的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
2026年5月21日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2026-016
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开职工代表大会，会议选举谢艺云先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件）。谢艺云先生将与公司2025年年度股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会一致。
谢艺云先生当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十一日
附件：
谢艺云：男，1971年10月生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任本公司职工监事，包装车间主任、北厂调度室调度长、北厂厂长、企业管理部部长、生产计划部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司职工董事、工会主席。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2026-017
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年5月20日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于公司2025年年度股东会结束后，经全体董事一致同意，本次会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议应到董事9人，实到9人，董事林文、易文新、王莉娜、邓启华、王岳、谢艺云、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。经全体董事共同推举，会议由林文先生主持。公司高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1．审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》；
会议选举林文先生为公司第十届董事会董事长；易文新先生为公司第十届董事会副董事长，上述人员任期与第十届董事会一致。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成如下：
(1)战略委员会
主任委员：林文
委员：陈及、易文新、邓启华、王岳
(2)审计委员会
主任委员：肖珉
委员：袁吉锋、王莉娜
(3)提名委员会
主任委员：陈及
委员：林文、袁吉锋
(4)薪酬与考核委员会
主任委员：袁吉锋
委员：易文新、王岳、陈及、肖珉
上述董事会专门委员会成员任期与第十届董事会一致。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
会议决定聘任易文新先生为公司总经理，任期与第十届董事会一致。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
4．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；
会议决定聘任王岳先生为公司副总经理兼财务总监；聘任陈福存先生、涂伟忠先生为公司副总经理；聘任程仁为先生为公司总工程师，上述人员任期与第十届董事会一致。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司董事会审计委员会同意聘任王岳先生为公司财务总监，并同意提交董事会审议。
5．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
会议决定聘任程晓梅女士为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
特此公告。
附：相关人员简历
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二六年五月二十一日
附件：相关人员简历
1．林文：男，1978年1月生，研究生学历，工程师，中共党员。历任山西燕京啤酒有限公司常务副总经理、总经理，河北燕京啤酒有限公司董事长、燕京啤酒（邢台）有限公司董事长、燕京啤酒京南销售公司党委书记、总经理，燕京啤酒冀南销售公司总经理、北京燕京啤酒股份有限公司总经理助理、北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、副总经理。现任本公司党委书记、董事长，北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、常务副总经理，燕京啤酒（丹江口）有限公司执行董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2．易文新：男，1977年8月生，大学学历，中共党员。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼燕京啤酒（桂林漓泉）销售公司常务副总经理、燕京啤酒（桂林漓泉）销售公司广东分公司总经理，燕京啤酒（贵州）有限公司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3．王岳：男，1978年12月生，研究生学历，助理会计师，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长，本公司董事、副董事长、常务副总经理兼财务总监。现任本公司党委委员、董事、副总经理兼财务总监，福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司董事长，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司执行董事，福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司执行董事，惠安县中新再生资源回收有限公司执行董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4．陈福存：男，1970年1月生，大专学历，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长，燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司总经理助理，燕京啤酒（赣州）有限责任公司总经理，新疆燕京啤酒有限公司副总经理，燕京啤酒（阿拉尔）有限公司副总经理，本公司董事、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5．涂伟忠：男，1970年6月生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任本公司车间技术员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理兼燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司党支部书记、总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6．程仁为：男，1975年6月生，大专学历，高级工程师，中共党员。历任本公司现场管理员，酿造车间副主任、主任、经理，分厂副厂长、厂长，总经理助理兼生产部经理，总工程师。现任本公司党委委员、总工程师。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7．程晓梅：女，1976年9月生，大学学历，注册质量工程师，经济师，中共党员。历任公司证券事务代表兼证券投资部部长、董事会秘书。现任本公司董事会秘书兼证券投资部总监。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
