湖南郴电国际发展股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-023

湖南郴电国际发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会为本次股东会召集人，公司董事长周帮洪先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、董事会秘书吴荣先生出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《公司2025年度财务决算报告及2026年度预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东汝城县水电有限责任公司、宜章县电力有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司在对上述第6项议案《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》表决时进行了回避。

2、上述议案已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所

律师：黄发庆、柳劲松

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年5月21日