福建睿能科技股份有限公司关于召开
2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会公告
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-022
福建睿能科技股份有限公司关于召开
2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2026年5月29日（星期五）11:00-12:00
●会议召开方式：网络文字互动方式
●参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●投资者可于2026年5月22日（星期五）至2026年5月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司投资者关系邮箱（investor@raynen.cn）进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告、2026年第一季度报告已于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，公司将召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。具体内容如下：
一、业绩说明会的类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，将对公司2025年年度及2026年第一季度经营情况和财务状况及投资者普遍关心的问题进行交流。
二、业绩说明会召开的时间和网址
（一）会议召开时间：2026年5月29日（星期五）11:00-12:00
（二）会议召开方式：网络文字互动方式
（三）参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长、总经理杨维坚先生；公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生；公司财务负责人张香玉女士；独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生。
四、投资者参会方式
（一）投资者可于2026年5月29日（星期五）11:00-12:00登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月22日（星期五）至2026年5月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司投资者关系邮箱（investor@raynen.cn）进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
联系电话：0591-88267278，0591-88267288
电子邮箱：investor@raynen.cn
六、其他事项
本次业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2026年5月21日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-021
福建睿能科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议；
2、公司董事会秘书出席本次股东会，其他高管列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2025年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
①上述议案已经2026年4月28日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告；②上述议案3属于特别决议议案；③上述议案3、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行单独计票；④上述议案获得通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、李彦玢
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集、出席或列席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2026年5月21日
