浙江华海药业股份有限公司
关于向下修正“华海转债”转股价格
暨转股停复牌的公告

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2026-056号

债券代码：110076 债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于向下修正“华海转债”转股价格

暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 修正前转股价格：33.06元/股

● 修正后转股价格：16.60元/股

● 华海转债本次转股价格调整生效日期：2026年5月25日

● 证券停复牌情况：适用

因“华海转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2261号），公司于2020年11月2日公开发行了1,842.60万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额184,260.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]376号文同意，公司184,260.00万元可转债已于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。

根据有关规定和《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“华海转债”自2021年5月6日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为34.66元/股，后续转股价格调整情况如下：

2021年6月，因公司实施2020年度利润分配方案，华海转债的转股价格由34.66元/股调整为34.46元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日起生效。具体内容详见公司于2021年6月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临2021-051号）。

2021年7月，因公司实施限制性股票激励计划，新增限制性股票3,714.50万股，华海转债的转股价格由34.46元/股调整为33.85元/股，调整后的转股价格自2021年7月13日起生效。具体内容详见公司于2021年7月10日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2021-065号）。

2022年5月，因公司授予2021年限制性股票激励计划预留股份，新增限制性股票394.544万股，华海转债的转股价格由33.85元/股调整为33.79元/股，调整后的转股价格自2022年5月30日起生效。具体内容详见公司于2022年5月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-064号）。

2022年6月，公司对2021年限制性股票激励计划中离职或职务变动的22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，以及除上述22名激励对象外的其余561名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件的限制性股票，共计1,222.85万股完成回购注销，华海转债的转股价格由33.79元/股调整为33.99元/股，调整后的转股价格自2022年6月29日起生效。具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-070号）。

2022年7月，因公司实施2021年度利润分配方案，华海转债的转股价格由33.99元/股调整为33.89元/股，调整后的转股价格自2022年7月13日起生效。具体内容详见公司于2022年7月7日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-074号）。

2023年6月，因部分限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由33.89元/股调整至33.91元/股，调整后的转股价格自2023年6月12日起生效。具体内容详见公司于2023年6月9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-068号）。

2023年7月，因公司实施2022年度利润分配方案，华海转债的转股价格由33.91元/股调整至33.67元/股，调整后的转股价格自2023年7月3日起生效。具体内容详见公司于2023年6月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2022年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-076号）。

2024年6月，因部分限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由33.67元/股调整至33.93元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日起生效。具体内容详见公司于2024年6月13日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2024-062号）。

2024年7月，因公司实施2023年度利润分配方案，华海转债的转股价格由33.93元/股调整至33.73元/股，调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。具体内容详见公司于2024年7月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2024-076号）。

2025年3月，因公司向特定对象发行股票，华海转债的转股价格由33.73元/股调整为33.21元/股，调整后的转股价格自2025年3月28日起生效。具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于因向特定对象发行股票调整“华海转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2025-032号）。

2025年6月，因公司回购专用证券账户部分股份回购注销，华海转债的转股价格由33.21元/股调整至33.31元/股，调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月16日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于因回购股份注销调整“华海转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2025-073号）。

2025年7月，因公司实施2024年度利润分配方案，华海转债的转股价格由33.31元/股调整为33.06元/股，调整后的转股价格自2025年7月10日起生效。具体内容详见公司于2025年7月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2024年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2025-079号）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）修正条件及修正幅度

在可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次触发转股价格修正条款情况

自2026年3月27日至2026年4月17日期间，公司股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格80%（即26.45元/股）的情形，“华海转债”转股价格已触发向下修正条款。

四、本次向下修正“华海转债”转股价格的审议程序

1、2026年4月17日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案》。为支持公司长期稳健发展，进一步优化资本结构，结合公司当前实际经营状况及战略规划，公司董事会提议向下修正“华海转债”的转股价格并提交股东会审议。

2、2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

3、2026年5月21日，根据股东会授权，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于确定向下修正“华海转债”转股价格的议案》，同意将“华海转债”转股价格由33.06元/股向下修正为16.60元/股。

五、转股价格修正结果

2025年年度股东会召开日前二十个交易日（2026年4月20日至2026

年5月20日）公司股票交易均价为16.50元/股；2025年年度股东会召开日前一个交易日（2026年5月20日）公司股票交易均价为16.60元/股。故本次修正后的“华海转债”转股价格应不低于16.60元/股。

根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年年度股东会授权公司董事会决定将“华海转债”转股价格由33.06元/股向下修正为16.60元/股。

本次修正后的“华海转债”转股价格自2026年5月25日起生效。“华海转债”于2026年5月22日停止转股，2026年5月25日起恢复转股。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2026-054号

债券代码：110076 债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号浙江华海药业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：《关于制定〈浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：《关于制定〈浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：《关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-3、5-8、10-17为普通决议议案，已由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、议案4、9、18为特别决议议案，已由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、议案2、4、6-9、18属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，已单独计票。

4、议案18属于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、王省

(二)律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为：华海药业本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026年5月22日

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2026-055号

债券简称：华海转债 债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

第九届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议于二零二六年五月二十一日下午四点三十分以现场加通讯方式在公司会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于确定向下修正“华海转债”转股价格的议案》

表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

因公司董事陈保华先生、苏严先生为“华海转债”持有人，基于谨慎性原则关联董事回避表决。

会议决议：公司2025年年度股东会召开日前二十个交易日（2026年4月20日至2026年5月20日）公司股票交易均价为16.50元/股；2025年年度股东会召开日前一个交易日（2026年5月20日）公司股票交易均价为16.60元/股。故本次修正后的“华海转债”转股价格应不低于16.60元/股。

根据《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司2025年年度股东会授权，董事会决定将“华海转债”转股价格由33.06元/股向下修正为16.60元/股。

本次修正后的“华海转债”转股价格自2026年5月25日起生效。“华海转债”于2026年5月22日停止转股，2026年5月25日起恢复转股。

具体内容详见公司于2026年5月22日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于向下修正“华海转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二六年五月二十一日