云南白药集团股份有限公司
第十一届董事会2026年第四次会议决议公告
2026-05-22
来源：上海证券报
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2026-19
云南白药集团股份有限公司
第十一届董事会2026年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）第十一届董事会2026年第四次会议（以下简称“会议”）于2026年5月21日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2026年5月18日以书面、邮件方式发出，应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于向参股公司推荐董事候选人的议案》
经审议，同意向参股公司推荐董事候选人。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日
