江西联创光电科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2026-036

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2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东会；公司其他在任高管列席了本次股东会。

二、会议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《公司2026年度对外担保预计》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于《续聘公司2026年度会计师事务所》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于《公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案2、3、4、5、6、7为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

2、本次股东会议案4、6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东江西省电子集团有限公司、公司董事已分别回避表决。

3、本次会议还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

律师：李博远、胡剑平

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日