山鹰国际控股股份公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2026-026
山鹰国际控股股份公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人
2、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2026年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案。
(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-5、议案7-8、议案10为普通决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。议案6、议案9、议案11-13为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、全部议案均对中小投资者单独计票。
3、议案3：持有公司股份的董事作为关联股东回避表决；议案4：福建泰盛实业有限公司及其关联方回避表决；议案10：持有公司股份的董事、高级管理人员作为关联股东回避表决；议案11-13：参与公司2026年股票期权激励计划的股东回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁先生、武岳先生
(二)律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2026年5月22日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2026-025
山鹰国际控股股份公司
关于2026年股票期权激励计划
内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体上披露的公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》和《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，公司对2026年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记，并对内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中登公司”)就核查对象在本次激励计划草案公开披露前六个月(即2025年10月29日至2026年4月29日)买卖公司股票情况进行了查询，并由中登公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
公司在筹划本次激励计划事项的过程中，严格按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《内幕信息知情人管理制度》等内部保密制度的规定，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司披露本次激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。
根据中登公司2026年5月15日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本次激励计划的内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、核查结论
综上，经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二六年五月二十二日
