安井食品集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2026-023
安井食品集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一.会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路105号 厦门希尔顿逸林酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事11人，列席11人；
2.董事会秘书梁晨先生列席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二.议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：公司2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1.关于董事会换届选举非独立董事的议案
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2.关于董事会换届选举独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
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2.累积投票议案
（1）关于董事会换届选举非独立董事的议案
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（2）关于董事会换届选举独立董事的议案
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；关联股东刘鸣鸣、张清苗、黄建联已对议案6进行回避表决。
三.律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：邱天元、朱丽颖
(二)律师见证结论意见：
上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司董事会
2026年5月22日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2026-025
安井食品集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新柳伍因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务，为保证新柳伍授信额度的履行，公司于2026年5月21日与中国建设银行股份有限公司潜江分行（以下简称“建设银行潜江分行”）签订了《保证合同》，为新柳伍提供担保金额3,724.50万元，持股新柳伍25.5085 %股权的少数股东柳忠虎将按股权比例提供同等担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，其中包含公司为新柳宏提供的预计担保额度40,000.00万元，本次担保事项对应额度包含在上述额度内，无须额外审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
被担保公司新柳伍为公司控股子公司，因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。少数股东按股权比例提供同等担保。被担保公司当前经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保将有助于该公司经营业务的可持续发展。公司为其提供担保不会影响公司持续经营的能力，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》。本次担保属于2026年度预计担保范围内的担保事项，为公司2026年度预计担保事项的进展。本次担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；该子公司经营状况稳定，担保风险可控，公司对其担保风险较小。公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会审议通过了该议案，担保事项授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额为85,622.80万元，均为对控股或全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的5.53%。公司不存在逾期对外担保。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月22日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2026-022
安井食品集团股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2026年5月20日召开了职工代表大会，选举张光玺先生为公司第六届董事会职工代表董事。
张光玺先生将与公司2025年年度股东会选举产生的其他十名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期保持一致。张光玺先生符合相关法律法规及《公司章程》等规定的董事、职工代表董事任职资格和条件。本次董事会换届完成后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月22日
附件：简历
张光玺，男，1971年出生，55岁，中国国籍。于2023年5月加入本集团，并于2023年5月至2025年11月担任公司监事会主席，自2025年11月起担任公司职工代表董事。
张光玺先生现任职于安井食品集团股份有限公司北京分公司，兼任神州学人股权投资有限公司、联创创新私募基金管理（北京）有限公司监事。曾任职于大华大陆投资有限公司、北京市机械施工公司、中国华泰国际贸易公司、航天工业发展股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：000547）。
张先生于2007年1月获得中国中央广播电视大学（现称国家开放大学）会计学学士学位。
截至目前，张先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2026-024
安井食品集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日在厦门市以现场加通讯的方式召开第六届董事会第一次会议。为推进董事会换届相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知已于当日以通讯方式送达全体董事。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。经全体董事共同推举，会议由刘鸣鸣主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举刘鸣鸣先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会联席董事长的议案》
同意选举张清苗先生、章高路先生为公司联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第六届董事会专门委员会委员如下：
■
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张清苗先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任黄建联先生、黄清松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任唐奕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任梁晨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王庆祝先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月22日
附件：简历
刘鸣鸣，男，1962年出生，64岁，中国国籍。于2002年4月加入本集团，加入至今担任集团董事长。
刘先生于业务管理拥有超过35年的经验。于1984年7月取得中国同济大学工程学士学位，自1984年至1988年担任郑州工业大学（于2000年并入郑州大学）土木工程学系讲师。自1988年8月至1995年7月担任黄河国际租赁有限公司业务经理。自1995年7月至1998年8月担任河南建业（集团）有限公司副总经理。自1999年至2002年担任福建春天房地产有限公司主席董事长。
2017年，刘先生获颁辽宁省优秀企业家；2018年当选为辽宁省第十三届人民代表大会代表；2020年获证券时报提名为中国上市公司十大创业领袖人物；自2023年3月起担任厦门上市公司协会会长。
刘先生与董事会秘书梁晨为叔侄关系。截至目前，与公司其他董事、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；持有公司A股股票12,286,114股；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。
张清苗，男，1969年出生，57岁，中国国籍。厦门大学理学士及工商管理硕士，正高级工程师，高级经济师。于2007年9月加入本集团并担任执行董事兼总经理，并于2025年11月28日起担任本公司联席董事长，负责制定业务战略、管理行政事务并主持本集团日常运营及内部制度管理。
张先生现兼任中国水产流通与加工协会理事会副会长、福建省水产加工流通协会会长、中国食品科学技术学会理事及冷冻与冷藏食品分会理事会副理事长及厦门大学校友会海洋分会理事长。曾任无锡华顺食品工业有限公司总经理、无锡华顺民生食品有限公司总经理。曾获中国食品科学技术学会科技创新突出贡献奖、福建省非公有制经济优秀建设者、福建省高层次A类人才、厦门市高层次A类人才等荣誉。2023年12月，张先生获委任为江南大学食品学院行业教授；2024年9月，其获委任为厦门大学管理学院MBA硕士学位论文评审委员会专家及论文评审员。
截至目前，张先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；持有公司A股股票5,125,300股；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。
章高路，男，1976年出生，50岁，中国国籍。于2017年4月加入本集团，自2017年4月至2025年11月担任本公司副董事长，于2025年11月28日起担任公司联席董事长。现兼任福建国力民生科技发展有限公司董事长及总经理、集团子公司江苏鼎味泰食品股份有限公司董事、厦门安井电子商务有限公司执行董事兼总经理。章先生于私募股权投资拥有超过20年经验，并拥有丰富的管理专业知识。自2006年7月起担任航天工业发展股份有限公司（前称神州学人集团股份有限公司，深圳证券交易所上市，股票代码：000547）的董事。自2015年7月起一直担任北京辉煌创业投资顾问有限公司的执行董事兼经理。
章先生于1996年7月毕业于中国南京理工大学，自2023年起担任福建省政协第十三届委员会委员及经济委员会副主任。自2022年起亦担任第十二届福建省工商业联合会（总商会）副会长。
截至目前，章先生任公司持股5%以上的股东福建国力民生科技发展有限公司的董事长兼总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。
郑亚南，男，1954年出生，72岁，中国国籍。于2023年5月加入公司担任董事。
郑博士在企业及股权投资领域拥有担任领导角色的丰富经验。郑博士自2009年7月起担任太平洋证券股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：601099）董事长；自2018年3月起担任神州学人股权投资有限公司执行董事兼经理；自2017年4月起担任联创创新私募基金管理(北京)有限公司董事，并自2024年10月起担任其法定代表人及董事长；自2011年11月担任北京汇兴达投资咨询有限公司执行董事及其后自2016年6月起担任监事，自2014年3月起担任新荣智汇科技发展有限公司执行董事兼总经理，自2006年3月起担任欧联产品安全技术服务（北京）有限公司董事，及自2007年10月起担任大华大陆投资有限公司董事长。
郑博士于1982年7月取得中国北京大学经济学学士学位，于1985年12月取得中国社会科学院研究生院经济学硕士学位，并于2004年6月取得中国武汉理工大学管理学博士学位。
截至目前，郑先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。
戴凡，男，1957年出生，69岁，中国香港永久居民，于2023年5月加入公司担任董事。
戴先生自2023年8月起一直担任福建国力民生科技发展有限公司董事。于1994年5月至2022年9月于豪顿集团任职超过25年。于1994年5月至2007年12月，戴先生于香港Howden Fedco Ltd.、Howden Engineering (S.E. Asia) Ltd.及Howden Burton Corblin Asia Ltd.工作，担任区域销售经理。后于2008年1月加入豪顿华工程有限公司担任压缩机销售总经理。于2001年8月至2010年1月，担任新荣国际投资有限公司（一家主要从事投资业务的公司）董事。自1998年9月至2010年11月于无锡华顺食品工业有限公司担任董事。
戴先生于1982年7月毕业于中国扬州工业专科学校（现称扬州大学），主修供暖与工业通风工程，并于1993年12月取得英国邓迪大学工商管理硕士学位。
截至目前，戴先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，任公司持股5%以上股东福建国力民生科技发展有限公司的董事；未持有公司股票；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。
张梅，女，1971年出生，55岁，中国国籍。于2023年5月加入公司担任独立非执行董事。张女士自1993年7月起一直担任福建江夏学院（前称福建经济管理干部学院）会计学教授。张女士(i)自2020年11月起一直担任海峡创新互联网股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：300300）独立董事，(ii)自2025年12月起担任航天工业发展股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：000547）独立董事。
此前，张女士(i)自2018年7月至2024年6月曾任福建博思软件股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：300525）独立董事，(ii)自2019年5月至2024年5月曾任福建南平太阳电缆股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：002300）独立董事，及(iii)自2022年7月至2024年5月曾任福建顶点软件股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：603383）独立董事。
张女士自2009年12月起获福建省注册会计师协会认定为中国注册会计师协会注册会员，并自1999年6月起获中国资产评估协会认定为注册资产评估师。
张女士分别于1993年7月及2005年3月获得中国福州大学会计学学士及会计学硕士学位。
截至目前，张女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票。不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
刘晓峰，男，1962年出生，64岁，中国香港永久居民。于2025年7月起担任公司独立非执行董事，现兼任合肥维天运通信息科技股份有限公司（股份代码：2482.HK）、中国旭阳集团有限公司（股份代码：1907.HK）、工银瑞信基金管理有限公司独立非执行董事。
刘博士于企业融资拥有超过30年经验，并自1993年起任职多家金融机构。曾任职于洛希尔父子有限公司、洛希尔父子（香港）有限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亚洲融资有限公司、华润金融控股有限公司及瑞银证券有限责任公司，曾兼任昆仑能源有限公司（股份代码：0135.HK）、海尔电器集团有限公司（一家过往于联交所上市的公司并于2020年12月撤销上市的公司）、海信家电集团股份有限公司（股份代码：0921.HK）、宏华集团有限公司（股份代码：0196.HK）、亚美能源控股有限公司（股份代码：2686.HK，于2023年7月退市）、信达国际控股有限公司（股份代码：0111.HK）及新丰泰集团控股有限公司（股份代码：1771.HK）的独立非执行董事。
刘博士于1983年7月获得中国西南财经大学（前称四川财经学院）政治经济学学士学位；于1987年12月获得英国巴斯大学发展研究学硕士学位；于1988年10月及1994年5月分别取得英国剑桥大学经济系硕士学位及博士学位。
截至目前，刘博士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票。不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
赵蓓，女，1958年出生，68岁，中国国籍。于2023年5月加入公司担任独立非执行董事。
赵博士于管理研究领域拥有超过20年经验，于1986年至1988年担任厦门大学财政金融系讲师，于1996年至1997年担任厦门大学副教授，并自2005年起一直担任厦门大学管理学院教授兼博士生导师。赵博士于1997年至2003年担任香港大学博士生讲师。此前，赵博士担任加拿大皇家银行中心个人财务经理。于1988年至1996年，赵博士先后担任加拿大多家大学的教学职务，包括圣玛丽大学、阿卡迪亚大学、阿尔戈玛大学及蒙特爱立森大学。
赵博士(i)自2020年9月起担任厦门金龙汽车集团股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：600686）独立董事，(ii)自2023年8月起担任宁德时代新能源科技股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：300750；香港联交所上市，股票代码：3750）独立董事。自2021年6月起担任上海恒润达生生物科技股份有限公司独立董事，并自2021年11月起担任中乔体育股份有限公司独立董事。赵博士曾任职福建七匹狼实业股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司（股票代码：002029））独立董事、华厦眼科医院集团股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司（股票代码：301267））独立董事独立非执行董事。赵博士目前亦担任厦门经济贸易促进会监事长，厦门企业战略研究会副会长，厦门经济管理咨询协会顾问。
赵博士于1982年7月取得中国厦门大学经济学学士学位，于1986年2月取得加拿大达尔豪斯大学工商管理硕士学位，并于2003年12月取得香港大学管理学博士学位。
截至目前，赵博士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票。不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
张跃平，男，1971年出生，55岁，中国国籍。于2023年5月加入公司担任独立非执行董事。
张先生自1992年一直任职于福建海洋研究所，现任福建海洋研究所海洋生物研究室研究员，专注于海洋生物研究。兼任厦门市湖里区政协常委、福建省水产学会常务理事、中国生态学学会海洋生态专委会委员、厦门市海洋与水产学会监事长、九三学社厦门市委会常委和湖里区主委。
张先生于1992年7月取得中国厦门大学理学士学位。
截至目前，张先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票。不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
黄建联，男，1971年出生，55岁，中国国籍。于2007年9月加入本集团，自2011年2月起担任公司副总经理，自2024年9月起担任公司董事。黄先生负责生产系统的整体管理、协调及规划本集团采购、质量控制、安全生产及技术。加入本集团前，黄先生于1993年7月至2001年9月担任厦门华顺食品工业有限公司单位主任，于2001年9月至2002年8月担任厦门金冠顺食品有限公司厂长，并于2003年3月至2007年9月担任福建馥华食品有限公司厂长。自2007年4月起一直担任福建馥华食品有限公司监事。
黄先生于食品行业特别是水产品加工领域拥有丰富经验及专业知识。自2021年10月起担任中国食品科学技术学会食品装备与智能制造分会第四届理事会常务理事，目前亦担任全国食品工业标准化技术委员会第六届水产品加工分技术委员会及全国水产标准化技术委员会第六届水产品加工分技术委员会副主任委员、江南大学生物与医药博士专业学位企业（行业）专家。
黄先生于1993年7月获得中国南昌大学食品工程学士学位，于2023年2月获得厦门市人力资源与社会保障局高级工程师资格，于2023年被认定为福建省高层次A类人才，并于2024年被认定为厦门高层次A类人才。
截至目前，黄先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；持有公司A股股票1,630,150股；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。
张光玺，男，1971年出生，55岁，中国国籍。于2023年5月加入本集团，并于2023年5月至2025年11月担任公司监事会主席，自2025年11月起担任公司职工代表董事。
张光玺先生现任职于安井食品集团股份有限公司北京分公司，兼任神州学人股权投资有限公司、联创创新私募基金管理（北京）有限公司监事。曾任职于大华大陆投资有限公司、北京市机械施工公司、中国华泰国际贸易公司、航天工业发展股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：000547）。
张先生于2007年1月获得中国中央广播电视大学（现称国家开放大学）会计学学士学位。
截至目前，张先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。
黄清松，男，1968 年出生，58岁，于2007年9月加入本集团，自2011年2月起担任公司副总经理。黄先生目前兼任本公司全资子公司无锡安井食品营销有限公司执行董事兼总经理。曾任无锡华顺食品工业有限公司营销副总经理。
黄先生于1990年7月取得中国华侨大学工商管理学学士学位；于2015年2月获福建省人力资源和社会保障厅认定为高级经济师，且于1997年12月获厦门市人事局授予市场营销资格证。
截至目前，黄先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；持有公司A股股票1,716,905股；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
唐奕，女，1975年出生，中国国籍。于2010年7月加入本集团，自2011年2月起担任公司财务总监。唐女士目前兼任山东安井食品有限公司、洪湖市新宏业食品有限公司、湖北新柳伍食品集团有限公司、洪湖安井食品有限公司监事。曾任无锡新科信特种焊材有限公司、力达科技（无锡）有限公司、无锡华顺食品工业有限公司财务经理。
唐女士于2003年7月毕业于中国东华大学（前称中国纺织大学），主修会计学；于2008年12月获江苏省人事厅认定为高级经济师。
截至目前，唐女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；持有公司A股股票63,400股；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
梁晨，男，1983年出生，中国国籍。于2010年3月加入本集团，自2011年2月起担任公司董事会秘书，于2024年11月起担任联席公司秘书。梁先生目前兼任公司党总支书记、工会主席，四川安井食品有限公司、辽宁安井食品有限公司、湖北安井食品有限公司监事，湖北新柳伍食品集团有限公司董事。
梁先生自2022年8月起担任欣贺股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：003016）独立董事，并自2023年11月起担任立高食品股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：300973）独立董事。
梁先生于上市公司的资本运营、投资者关系管理及企业管治拥有丰富经验。梁先生于2011年1月取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，于2013年8月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书，于2022年1月取得深圳证券交易所的独立董事资格证书。于2023年4月获委任为厦门上市公司协会独立董事委员会委员及副秘书长，任期五年。自2021年12月起担任厦门市海沧区政协委员会委员。
梁先生于2019年及2020年获证券时报提名为中国主板上市公司优秀董秘，2023年-2026年连续四届获评新财富金牌董秘；于2024年获得由上海证券报及中国证券报联合颁发的上海证券报金质量奖－优秀董秘奖，同年获认定为厦门高层次B类人才；于2025年11月获评为厦门市海洋经济领军人才。
梁先生于2006年7月取得中国太原理工大学法律学士学位，于2010年6月取得中国郑州大学宪法学与行政法学硕士学位。
梁先生与董事长刘鸣鸣为叔侄关系。截至目前，与公司其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；持有公司A股股票63,400股；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
王庆祝，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）证券事务代表，厦门金达威集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券法务部经理、证券事务代表。
截至目前，王先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。
