重庆山外山血液净化技术股份有限公司
关于选举第四届董事会职工董事的公告
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2026-027
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
关于选举第四届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。2026年5月21日，公司召开了第四届第二次职工代表大会，经公司与会职工代表协商并表决，一致同意选举童锦先生担任公司第四届董事会职工董事，简历详见附件。
公司第四届董事会由9名董事组成，童锦先生作为职工董事将与公司2025年年度股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会表决通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
童锦先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。本次选举完成后，童锦先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2026年5月22日
附件：
职工董事简历
童锦先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。生物医学工程专业，本科学历。2006年7月至2015年12月历任重庆山外山科技有限公司技术中心硬件工程师、技术中心硬件部部长；2015年12月至今任公司技术中心主任，2018年1月至2025年11月任公司董事，2025年11月至今任公司职工董事，2020年6月至今任公司副总经理，2021年8月至今任公司核心技术人员。
截至本公告披露日，童锦先生未直接持有公司股份，通过重庆德祥商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为31,560股，占公司总股本的0.0099%；通过重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为206,777股,占公司总股本的0.0647%。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2026-028
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为319,600,622股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1,666,341股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为317,934,281股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书喻上玲女士列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《公司2026年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
9.00、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
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10.00、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
9.00、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
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10.00、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案4、议案6、议案7、议案8为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。
2、本次会议审议的议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东高光勇先生、任应祥先生对议案6、议案7、议案8已回避表决。
4、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和2026年度高级管理人员薪酬方案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商（重庆）律师事务所
律师：孟显慧女士、代星宇女士
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人的资格以及出席及列席会议人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2026年5月22日
