河南太龙药业股份有限公司
关于注销回购股份、减少注册资本
暨通知债权人的公告
证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2026-028
河南太龙药业股份有限公司
关于注销回购股份、减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日、2026年5月21日召开第十届董事会第九次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》和《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司终止实施第四期员工持股计划，将回购专用证券账户中于2022年8月3日至2023年7月13日期间回购的14,523,100股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对该部分股份进行注销。注销完成后，公司注册资本将由573,886,283元减少为559,363,183元。具体内容详见公司于2026年5月1日、2026年5月22日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《太龙药业关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的公告》《太龙药业关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》《太龙药业2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-023、临2026-024、2026-027）。
公司董事会将根据股东会的授权办理本次回购股份注销以及后续工商信息变更备案登记等相关事宜。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人逾期未申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份事项将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2026年5月22日起45日内
2、申报地点（邮寄收件地址）：河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号
3、联系人（邮寄收件人）：公司董事会办公室
4、联系电话（邮寄收件人联系电话）：0371-67982194
5、联系邮箱：600222@taloph.com
6、其他说明：现场申报为工作日上午9:00一11:30；下午14:00一17:00；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2026年5月22日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2026-027
河南太龙药业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王荣涛先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2026年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案9、10为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：高恰、时玉珍
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《河南太龙药业股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2026年5月22日
