温州意华接插件股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2026-022
温州意华接插件股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日 下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长蔡胜才先生主持会议。
本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共201人，代表股份83,958,779股，占公司有表决权股份总数的43.3044％。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共20人，代表股份82,155,363股，占公司有表决权股份总数的42.3742％。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共181人，代表股份1,803,416股，占公司有表决权股份总数的0.9302%。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计194人，代表股份2,486,816股，占公司有表决权股份总数的1.2827%。
公司董事和部分高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所指派律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意83,926,079股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9611％；反对30,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0364％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意2,454,116股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的98.6851％；反对30,600股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的1.2305％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.0844％。
公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。.
2、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意83,925,079股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9599％；反对30,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0364％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意2,453,116股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的98.6449％；反对30,600股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的1.2305％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.1247％。
3、审议通过了《关于2025年度公司利润分配方案的议案》
表决结果：同意83,910,479股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9425％；反对45,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0542％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意2,438,516股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的98.0578％；反对45,500股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的1.8296％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.1126％。
4、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意83,909,779股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9416％；反对45,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0537％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意2,437,816股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的98.0296％；反对45,100股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的1.8136％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.1568％。
5、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意2,500,316股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0779％；反对45,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7691％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1530％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意2,437,816股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的98.0296％；反对45,100股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的1.8136％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.1568％。
本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。
6、审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：同意83,879,079股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9051％；反对75,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0903％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意2,407,116股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的96.7951％；反对75,800股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的3.0481％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.1568％。
7、审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》
表决结果：同意83,923,279股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9577％；反对31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0376％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意2,451,316股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的98.5725％；反对31,600股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的1.2707％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.1568％。
8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意83,875,579股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9009％；反对79,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0945％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意2,403,616股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的96.6544％；反对79,300股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的3.1888％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.1568％。
本议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意2,468,116股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.8148％；反对77,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0322％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1530％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意2,405,616股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的96.7348％；反对77,300股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的3.1084％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.1568％。
本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。
10、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意83,903,979股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9347％；反对50,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0600％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0052％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意2,432,016股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的97.7964％；反对50,400股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的2.0267％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.1769％。
11、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意76,640,310股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9285％；反对50,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0657％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意2,432,016股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的97.7964％；反对50,400股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的2.0267％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.1769％。
关联股东已回避表决。
三、见证律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王博律师、苏成子律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于温州意华接插件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2026年5月22日
