爱博诺德（北京）医疗科技
股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2026-018
爱博诺德（北京）医疗科技
股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2026年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订、制定部分内控制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案6为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、议案2、4、5对中小投资者进行了单独计票。
3、议案4应回避表决的关联股东已对议案回避表决。
4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：张悦、朱将萌
2、律师见证结论意见：
上海市方达（北京）律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2026年5月22日
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2026-017
爱博诺德（北京）医疗科技
股份有限公司关于职工董事离任
及补选职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工董事刘丽女士的书面辞职报告。刘丽女士因工作调整，申请辞去公司第三届董事会职工董事职务，刘丽女士的辞任自公司董事会收到辞职报告之日生效。
2026年5月20日公司召开职工代表大会，选举曹雪花女士为公司第三届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，刘丽女士的离任不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司的日常运营。截至本公告披露日，刘丽女士不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺），并已按照公司相关规定做好离任交接工作。
二、新任职工董事选举情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月20日召开职工代表大会，会议选举曹雪花女士（简历附后）为公司第三届董事会职工董事，其任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
曹雪花女士符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职权。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2026年5月22日
附件：曹雪花女士简历
曹雪花，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，医用材料器械中级工程师。曾任职于北京万泰生物药业股份有限公司，2012年2月加入爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司，现任公司高级质检经理。
截至本公告披露日，曹雪花女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
