奥精医疗科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2026-022
奥精医疗科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：有 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》未获得通过。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路69号35 号楼3层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄晚兰女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式列席8人，公司董事田国峰先生因公务原因请假；
2、公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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公司高度重视本次议案的表决结果，切实尊重中小投资者的意见。公司将在进一步完善相关议案后，及时提请董事会、股东会等会议审议。
6、议案名称：关于公司2025年年度审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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公司高度重视本次议案的表决结果，切实尊重中小投资者的意见。公司将在进一步完善相关薪酬议案后，及时提请董事会、股东会等会议审议。
10、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东会的议案5、9未获通过，其余议案均获通过，其中议案8为特别决议议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
2、对中小股东进行的单独计票：议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9。
3、本次股东会议案5、议案9关联股东Eric Gang Hu(胡刚)、黄晚兰、Helen Han Cui（崔菡）、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）已回避表决。
4、本次会议股东及股东代理人听取了公司《2025年度独立董事述职报告》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：范雨、马振辉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2026年5月22日
