浙江云中马股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-028

浙江云中马股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年5月21日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年5月16日以邮件等方式通知全体董事，本次会议应出席的董事12名，实际出席的董事12名（其中，叶福忠先生、陆亚栋先生、唐松燕先生、田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生共7人以通讯方式出席），本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》

公司于2025年5月22日召开了第三届董事会第十八次会议，于2025年7月24日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议案，同意本次发行相关的决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为上述股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于公司本次发行股东会决议有效期及股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行，公司董事会提请股东会延长本次发行股东会决议有效期及授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期，延长期限为自原有效期届满之日起12个月。除延长前述有效期外，公司本次发行的其他内容不变。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事田景岩先生已向公司董事会提交书面辞职报告。为保证董事会正常运作，经董事会提名、提名委员会审查，公司拟选举许博先生为第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于独立董事离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》。

（三）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意在股东会通过的前提下，许博先生将相应接替田景岩先生履行独立董事及专门委员会成员的职责，任期自选举许博先生为独立董事的股东会审议通过之日起，至公司第四届董事会董事任期届满之日为止。

调整后的公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

1.战略委员会：由叶福忠、叶程洁、许博组成，其中叶福忠为主任委员、召集人；

2.审计委员会：由徐伟建、金垚、陈继业组成，其中徐伟建为会计专业人士，为主任委员、召集人；

3.提名委员会：由许博、杨志清、叶福忠组成，其中许博为主任委员、召集人；

4.薪酬与考核委员会：由金垚、叶福忠、刘雪梅、徐伟建、杨志清组成，其中金垚为主任委员、召集人。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于独立董事离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》。

（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-030

浙江云中马股份有限公司

关于独立董事离任暨补选独立董事及调整

董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事田景岩先生的书面辞职报告。田景岩先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会提名委员会委员（主任委员、召集人）、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。●

公司于2026年5月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名许博先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述议案尚需提交公司股东会审议。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

田景岩先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，且董事会相关专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法规及《公司章程》的要求。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，田景岩先生将继续履行公司独立董事、董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，田景岩先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。田景岩在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对田景岩先生在任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及相关规定，公司董事会提名委员会对许博先生（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认许博先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格，同意提名其为独立董事候选人。

公司于2026年5月21日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，同意提名许博先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，许博先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。上述独立董事候选人的声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员调整，董事会拟对许博先生当选独立董事之后的董事会专门委员会成员进行同步调整，具体如下：

董事会同意在股东会通过的前提下，许博先生将相应接替田景岩先生履行独立董事及专门委员会成员的职责，任期自选举许博先生为独立董事的股东会审议通过之日起，至公司第四届董事会董事任期届满之日为止。

调整后的公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

1.战略委员会：由叶福忠、叶程洁、许博组成，其中叶福忠为主任委员、召集人；

2.审计委员会：由徐伟建、金垚、陈继业组成，其中徐伟建为会计专业人士，为主任委员、召集人；

3.提名委员会：由许博、杨志清、叶福忠组成，其中许博为主任委员、召集人；

4.薪酬与考核委员会：由金垚、叶福忠、刘雪梅、徐伟建、杨志清组成，其中金垚为主任委员、召集人。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件：独立董事候选人简历

许博先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。主要工作经历：2013年7月至今，历任北京工商大学讲师、副教授、教授；2020年5月至2021年12月，任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任苏州瑞高新材料股份有限公司独立董事；2024年9月至今，任中国塑料加工工业协会人造革合成革专委会秘书长；2019年11月至今，任中国塑料加工工业协会阻燃材料及应用专委会副秘书长。

截至本公告披露日，许博先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。许博先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-031

浙江云中马股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月8日 13点 30分

召开地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号浙江云中马股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月8日

至2026年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司A股股东出席现场会议的登记方法

（一） 登记时间：2026年6月3日，上午9:00-11:30，13:30-16:30

（二） 登记地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号浙江云中马股份有限公司五楼董事会办公室

（三） 登记办法：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续。

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年6月3日16:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

上述授权委托书详见本通知附件1。

六、其他事项

（一）本次股东会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）公司地址：浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内

联系人：陈磊、葛育兰

联系电话：（0578）8818980

传真号码：（0578）8818019

联系邮箱：yzm@yzmgf.com

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江云中马股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-029

浙江云中马股份有限公司

关于延长向特定对象发行A股股票股东

会决议有效期及授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第三届董事会第十八次会议，于2025年7月24日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议案，同意本次发行相关的决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为上述股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于公司本次发行股东会决议有效期及股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行，公司董事会提请股东会延长本次发行股东会决议有效期及授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期，延长期限为自原有效期届满之日起12个月。上述事项尚需提交公司股东会审议通过。

除延长前述有效期外，公司本次发行的其他内容不变。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2026年5月22日