上海家化联合股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临2026-015
上海家化联合股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及其他法律法规的要求，现对本公司《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》具体修订内容如下：
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本议案已经公司九届八次董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2026年5月22日
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2026-017
上海家化联合股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月12日 13点30分
召开地点：上海市虹口区保定路527号八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月12日
至2026年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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本次股东会还将听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2026年3月26日、4月28日、5月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或电子邮件方式登记，会议当天可现场登记。
六、其他事项
（一）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费自理；
（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东会不发礼品；
（三）联系地址：上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座
联系人：董事会办公室
联系电话：021-35907666
联系邮箱：ir@jahwa.com.cn
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2026年5月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海家化联合股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2026-018
上海家化联合股份有限公司
关于参加2025年度暨2026年第一季度
沪市主板悠享生活专题集体业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重点内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14：00 -17：00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2026年5月22日（星期五）至5月28日（星期四）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱ir@jahwa.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2026 年3月26日、2026年4月28日发布2025年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月29日（星期五）14：00-17：00参加由上海证券交易所举办的2025年度暨2026第一季度沪市主板悠享生活专题集体业绩说明会的活动，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14：00 -17：00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司董事长、首席执行官、总经理：林小海先生
首席财务官、董事会秘书：罗永涛先生
美妆事业部总经理：陈旻先生
首席研发官：贾海东先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月29日（星期五）14：00 -17：00登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）或者扫描下方二维码观看直播及参与交流。
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（二）投资者可于2026年5月22日（星期五）至5月28日（星期四）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱ir@jahwa.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：021-35907666
邮箱：ir@jahwa.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司
2026年5月22日
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2026-016
上海家化联合股份有限公司
关于2022年度至2024年度
公司董事、高级管理人员薪酬确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度至2024年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案》，对2022年度至2024年度公司董事、高级管理人员的薪酬进行了补充审议并确认。
2022年度至2024年度董事、高级管理人员在公司领取的税前薪酬：
单位：万元
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上述董事、高级管理人员在公司领取税前薪酬的具体情况已在公司各对应年度定期报告中披露。
上述董事薪酬尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2026年5月22日
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2026-014
上海家化联合股份有限公司
九届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司九届八次董事会于2026年5月21日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月15日以邮件发出。应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案并提交股东会审议；
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》请见当日公告（临2026-015）。
该议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过关于修订公司部分制度的议案；
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
董事会对《上海家化联合股份有限公司信息披露事务管理制度》、《上海家化联合股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，上述制度请见上海证券交易所网站。
3、审议通过《上海家化联合股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》；
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》请见上海证券交易所网站。
4、审议通过关于2022年度至2024年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案并提交股东会审议。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（董事林小海、独立董事夏海通回避表决）通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司关于2022年度至2024年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的公告》请见当日公告（临2026-016）。
该议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2026年5月22日
