内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十二届董事会临时会议决议公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-037

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第十二届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会临时会议于2026年5月21日（星期四）以通讯方式召开。本次会议通知于2026年5月20日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长及确定执行董事的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘刚为公司第十二届董事会董事长，确认潘刚、王晓刚、闫俊荣、张丽、张聪为公司执行董事。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，由公司董事长提名，公司董事会选举以下董事为公司第十二届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）：选举潘刚、王晓刚、闫俊荣、张丽、高振宇、吕刚、马剑（独立董事）、范文娟（独立董事）为战略与可持续发展委员会委员，并选举潘刚为战略与可持续发展委员会主任委员；选举王颖（独立董事）、张宏（独立董事）、潘刚为提名委员会委员，并选举王颖为提名委员会主任委员；选举张宏（独立董事）、王颖（独立董事）、范文娟（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，并选举张宏为薪酬与考核委员会主任委员；选举范文娟（独立董事）、张宏（独立董事）、王颖（独立董事）为审计委员会委员，并选举范文娟为审计委员会主任委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年五月二十二日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-038

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于参加内蒙古辖区上市公司2026年

投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）将参加由内蒙古监管局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2026年5月27日（星期三）14:30-17:00。届时公司董事会秘书邱向敏先生、投资者关系部总经理赵琳女士、证券事务代表赖春玲女士将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年五月二十二日