浙江拱东医疗器械股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-019
浙江拱东医疗器械股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“拱东医疗”）三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，3名独立董事均已列席。
2、董事会秘书穆玲婷及其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司融资额度及担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6和议案10为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
会议还听取了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：曹亮亮、曹倩楠
(二)律师见证结论意见：
拱东医疗本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2026年5月22日
证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-020
浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于回购注销第一期员工持股计划
部分股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第二十次会议，于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》。因公司第一期员工持股计划第一个解锁期已满一年且解锁条件未成就、部分参与对象离职，公司拟以约10.91元/股的价格回购员工持股计划账户中的689,920股股份，并办理注销手续。具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-011）。
本次回购注销事项完成后，公司股份总数将由220,492,949股变更为219,803,029股，注册资本将由原来的220,492,949元人民币变更为219,803,029元人民币。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销第一期员工持股计划部分股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室
2、申报时间：2026年5月22日起45日内（工作日：9:00-11:30，13:00-17:00）
3、联系人：穆玲婷、王佳敏
4、联系电话：0576-84081101
5、联系邮箱：gddb@gongdong.com
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2026年5月22日
